• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Societate /
• Dosarul Lukoil. Procurorii au dispus disjungerea cercetărilor.…

Stiri pe aceeasi tema

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, in dosare de evaziune fiscala, fals, inselaciune

11:25, 31.05.2024 - Politistii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac vineri, 31 mai 40 de perchezitii domiciliare, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, inselaciune, contrafacere, infractiuni prevazute de Codul Vamal, contrabanda si exercitarea…

Dosarul generalilor SRI, cu trafic de influența și spalare de bani. Sute de mii de euro, pretinși pentru influențarea unor magistrați

13:55, 24.05.2024 - Fostul șef al SRI Florian Coldea, fostul general SRI Dumitru Dumbrava, și avocatul Doru Traila au fost plasați sub control judiciar de catre DNA, dupa audieri maraton intr-un dosar in care sunt acuzați de trafic de influența și de spalare de bani. Procurorii au stabilit o cauțiune de 500.000 de lei,…

PA contesta sentința de achitare a lui Filat: Procurorii cer 7 ani de pușcarie pentru fostul prim-ministru și milioane pentru confiscare

15:31, 21.05.2024 - Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Chișinau, sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din data de 7 mai 2024 prin care instanța a hotarat ca fapta incriminata lui Vladimir Filat nu intrunește elementele infracțiunii de spalare de bani, acesta fiind reabilitat. Astfel Procuratura…

“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA

07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…

Directorul ASSMB, Oana Sivache, audiata la DNA, intr-un dosar legat de achiziția unor servicii IT pentru spitale

11:00, 27.03.2024 - Oana Sivache, directorul general al Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), a ajuns miercuri, 27 martie, la sediul DNA pentru a fi audiata intr-un dosar de corupție care vizeaza achiziția unor servicii IT pentru spitale, transmite Agerpres.Sivache a fost chemata la DNA intr-un…

Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme

11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…

Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme

15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…

Evaziune fiscala cu bonuri contrafacute de la benzinarii. Patru administratori ai unor firme de transport cu sediul in Arad sunt urmariți penal

11:55, 05.03.2024 - Patru administratori ai unor societați comerciale din domeniul transporturilor rutiere, cu sediul in Arad, sunt urmariți penal dupa ce au inregistrat in contabilitatea firmelor lor... The post Evaziune fiscala cu bonuri contrafacute de la benzinarii. Patru administratori ai unor firme de transport cu…