Doi români şi un italian care au fraudat o bancă cu 5 milioane de euro, prinşi de procutorii DIICOT
Publicat:Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala au destructurat un grup infractional organizat transfrontalier, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
Potrivit unui comunicat transmis vineri de DIICOT, doi romani si un cetatean italian au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Surse: Cine este barbatul arestat, la cererea DIICOT, pentru tradare, in forma continuata! (MINUTA)
11:35, 24.05.2024 - Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…
Totul s-a intamplat la Tulcea!: DIICOT acuza - tradare! Fotografii cu obiective militare NATO, din Tulcea, transmise catre diplomati din Ambasada Federatiei Ruse
10:45, 24.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea unui inculpat cetatean roman , cercetat pentru savarsirea infractiunii de tradare.Din probatoriul administrat in cauza a reiesit ca incepand cu anul 2022 acesta…
Tot mai mulți traficanți de droguri au cazut in plasa procurorilor DIICOT
19:15, 17.05.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamț au dispus, ieri, reținerea a patru inculpați. Ei sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, in forma continuata și deținere fara drept de…
DIICOT, surpriza la perchezitii in Bucuresti! Canabis in borcane de muraturi (FOTO)
11:10, 03.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, in perioada octombrie…
DIICOT a facut mai multe retineri! Droguri in zona Centrului Vechi din Bucuresti. Oficial de la procurori
12:10, 02.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea a 5 inculpati unul aflat in stare de recidiva post executorie si un altul trimis in judecata, sub control judiciar, pentru acelasi tip de infractiuni si masura controlului…
13 romance s-au indragostit nebunește de o mana de 'pești': Au produs milioane de euro pentru ei, in strainatate
20:46, 28.03.2024 - Șase barbați au indus in eroare 13 femei, facandu-le sa creada ca sunt indragostiți de ele, insa, in realitate, urmareau sa profite de pe urma lor, implicandu-le in activitați de prostituție in Romania și in alte state europene. Polițiștii și procurorii DIICOT au intervenit in acest caz, iar cei șase…
DIICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santaj
18:05, 21.03.2024 - IICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santajCinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti.Reprezentantii…
se inchide automat in 30 secunde
