DOCUMENT: Chetraru a fost informat în iunie 2012 despre spălările de bani prin intermediul BEM
Publicat:Uniunea Europeana ia in serios investigația pe „cazul Magnițki” privind spalarile de bani efectuate de mafia rusa prin bancile moldovenești. Portalul EUObserver abordeaza pe larg subiectul, inclusiv aspectul legat de R. Moldova, informeaza UNIMEDIA. Sursa noteaza ca reprezentanții companiei de avocatura BrownRudnick au expediat in adresa șefului CNA, Viorel Chetraru, o solicitare privind investigarea fraudelor comise de mafia ruseasca prin intermediul Bancii de Economii inca in luna iunie 2012.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Uniunea Europeana intarește legaturile cu Moldova, inainte de toamna tuturor pericolelor
08:41, 23.05.2024 - Un „parteneriat pentru securitate si aparare” a fost incheiat marti cu Chisinaul. Pe 20 octombrie, un referendum constituțional va confirma sau ingropa alegerea europeana a Moldovei. „Rusia incearca in mod activ sa destabilizeze” țara, denunța Josep Borrell, șeful diplomației UE+, relateaza Le Soir…
Igor Grosu: In spațiul nostru mediatic sunt lansate tot mai multe falsuri și campanii de dezinformare
22:46, 24.04.2024 - Președintele Parlamentului Igor Grosu a susținut un discurs in cadrul Conferinței Președinților Parlamentelor din Uniunea Europeana. Șeful legislativului de la Chișinau a facut apel catre omologii sai sa ofere suport Rep. Moldova in lupta pentru democrație, menționand ca orice ajutor acordat Ucrainei…
Ulanov: „Unde sunt sutele de dosare penale pentru miliardele de credite neperformante emise in cei 25 de ani de frauda? Nu le vedem!”
21:40, 10.04.2024 - „Timp de un sfert de secol, frauda bancara a inflorit in Moldova. Sute de milioane de euro au fost furate din sistemul bancar prin schema de emitere a unor credite evident neperformante. Autoritațile nu iau nicio masura pentru a-i pedepsi pe vinovați și pentru a intoarce banii in țara”, declara echipa…
BRM EAST ENERGY a lansat bursa de gaze de la Chișinau
13:50, 08.04.2024 - Bursa Romana de Marfuri, prin compania sa de la Chișinau -BRM EAST ENERGY, anunța operaționalizarea cu succes a primei platforme electronice destinata achiziționarii de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici din R. Moldova. Acest fapt reprezinta o noutate absoluta pe piața moldoveneasca, fiind…
Rares Bogdan, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Iasi: S-au luat 82 milioane de euro pentru a dezvolta cel mai modern terminal din Romania. Dan Motreanu: Fondurile europene reprezinta principala sursa de dezvoltare
13:55, 29.03.2024 - Noul terminal are peste 30.000 de metri patrati, este dispus pe trei niveluri, fiind de peste zece ori mai mare decat terminalul T3 utilizat pana acum. Investitia, care se apropie de 100 milioane de euro, a fost inaugurata in prezenta autoritatilor locale si judetene, dar si a europarlamentarilor liberali…
Gherasimov: Moldova va ajunge membra a UE in funcție de tempou
18:46, 22.03.2024 - Moldova și Ucraina vor merge spre Uniunea Europeana impreuna, cit timp au loc sesiunile explicative. Atunci cind vor prezenta ajustarea cadrului normativ, statele vor fi evaluate separat, conform viceprim-ministrei pentru integrare, Cristina Gherasimov. Funcționara a facut referire și la exemplul altor…
UE face donații instituției prezidențiale
18:46, 22.03.2024 - Secretarul general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Lilia Tonu, și Cosmin Dinescu, șeful Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene in Moldova (EUPM), au semnat, astazi, un Acord de donație a unui lot de echipamente performante și tehnica IT. Lilia Tonu a apreciat susținerea oferita…
DOCUMENT - In Europa se produc schimbari catastrofale: s-a atins un nivel critic și totul se degradeaza in ritm alert/ VIDEO
09:30, 13.03.2024 - Europa nu este suficient de pregatita pentru pericolele care o amenința din cauza crizei climatice, avertizeaza Agenția Europeana de Mediu (AEM) intr-un raport dat publicitații, luni, in care sunt subliniate și consecințele economice cu care se va confrunta Uniunea Europeana pana la sfarșitul secolului.…
se inchide automat in 30 secunde
