DIICOT verifică dacă BCR a spălat bani prin afacerea Silver Mountain!
Publicat:Curtea de Apel Bucuresti a sesizat DIICOT in privinta efectuarii unor verificari privind potentialele infractiuni de spalare a banilor comise de Banca Comerciala Romana SA (BCR), in legatura cu dobandirea unor imobile din Snagov si a unui complex turistic din Poiana Brasov. „Sesizeaza organul de urmarire penala in privinta efecuarii unor verificari privind potentialele infractiuni de spalare a banilor de catre Banca Comerciala Romana SA, constand in dobandirea imobilelor active situate in satul Tancabesti, comuna Snagov, judetul Ilfov compus din 15 loturi de teren adiacente cu o suprafata totala…
Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…
Sursa articol: newsbv.ro
Stiri pe aceeasi tema
Fostul deputat Viorel Hrebenciuc, obligat sa plateasca statului 42.000 de euro
18:25, 26.04.2024 - Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul cu Agentia Nationala de Integritate, el fiind obligat de judecatori sa plateasca suma de 42.000 de euro, considerata avere nejustificata, transmite Agerpres. In februarie 2016, ANI anunta ca a constatat…
Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv
16:05, 26.04.2024 - Lovitura pentru Viorel Hrebenciuc. Fostul deputat a pierdut definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul cu Agentia Nationala de Integritate, el fiind obligat de judecatorii sa plateasca suma de 42.000 de euro, considerata avere nejustificata. In februarie 2016, ANI anunta ca a constatat…
Raportul Departamentului de Stat al SUA pe 2023: Spitalele, poliția și vamile din Romania, afectate de corupție
18:06, 24.04.2024 - Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind respectarea drepturilor omului in Romania pentru anul 2023 a evidențiat o „corupție guvernamentala grava” și ca, deși autoritațile au adoptat „masuri credibile” pentru pedepsi funcționarii, uneori „acțiunile guvernului au fost insuficiente”, noteaza…
Descinderi! Trei indivizi inarmați au tras in doua persoane aflate in fața unui restaurant din Chiajna
15:15, 19.03.2024 - Trei indivizi inarmați cu mai multe arme au tras in doua persoane aflate in fața unui restaurant din Chiajna. Unul a tras cu pușca intr-o mașina in care erau patru persoane, altul cu pistolul in cele doua victime, ranindu-le. Conform unui comunicat transmis de Parchetul de pe langa Inalta Curte de…
BREAKING `Libertate` furata pentru Badalau - CAB admite o contestație a DNA și anuleaza ridicarea controlului judiciar dispusa de tribunal
19:35, 13.03.2024 - Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DNA impotriva deciziei Tribunalului Giurgiu prin care s-a stabilit ridicarea masurii controlului judiciar in cazul lui Niculae Badalau, ceea ce echivala cu libertatea deplina a acestuia pe parcursul judecații in camera preliminara și ulterior…
Elena Udrea, intre prescrierea și rejudecarea in dosarul Hidroelectrica
11:46, 04.03.2024 - Elena Udrea afla azi decizia in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influența in favoarea afaceristului Bogdan Buzoianu. In dosarul Hidroelectrica, Inalta Curte, fie dispune incetarea procesului penal cu privire la Elena Udrea prin prescrierea faptelor, fie ar putea sa aplice hotararea…
Tudor Duma, dealerul lui Vlad Pascu, ramane in arest preventiv
11:50, 27.02.2024 - Curtea de Apel București a admis contestația Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, hotarand ca Tudor Duma, cunoscut sub numele de Maru, ramane in arest preventiv. Duma este cel care il aproviziona cu droguri pe șoferul drogat care a provocat accidentul mortal din 2 Mai.
Judecatoarea din Suceava acuzata ca lua mita ca sa ofere informații traficanților, plasata in arest la domiciliu
08:55, 03.02.2024 - Curtea de apel Suceava a decis vineri, 2 februarie, sa inlocuiasca arestul preventiv cu arestul la domiciliu pentru magistratul Ana Maria Chirila. Ea fusese trimisa in judecata dupa ce a fost acuzata de luare de mita, ca a livrat informații nepublice și a favorizat inculpați cercetați de DIICOT, dar…
se inchide automat in 30 secunde
