DIICOT: Percheziţii în Teleorman, Ilfov şi Bucureşti, la membrii unei grupări suspectate că a 'spălat' 3 milioane de euro
Publicat:Procurorii Biroului Teritorial Teleorman al DIICOT au efectuat 18 perchezitii domiciliare in doua judete si municipiul Bucuresti, la membrii unei grupari suspectate ca a "spalat" 3 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis joi AGERPRES, descinderile au fost efectuate pe 21 ianuarie si 3 februarie, in Teleorman, Ilfov si Bucuresti. Actiunea a vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, inselaciune si infractiuni informatice. "In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada 2015 - 2020, membrii gruparii au spalat…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Perchezitii la grupari infractionale acuzate de trafic de migranti
12:05, 25.04.2024 - 21 de mandate de perchezitie domiciliara au fost puse ieri in aplicare in judetele Brasov, Timis, Teleorman, Ilfov si municipiul Bucuresti, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti si instigare in forma participatiei improprii…
Perchezitii in Bucuresti si in 5 judete din țara, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei
11:31, 17.04.2024 - Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 20 de perchezitii in Capitala si in cinci judete, intr-un dosar in care noua persoane sunt suspectate ca au inselat firme prin emiterea de file CEC si bilete la ordin pentru plata unor marfuri precum produse siderurgice, materiale de contructii, echipamente electrice…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Percheziții la mai mulți escroci, care pacaleau batranii și le luau casele dupa moarte. DNA: Profit de peste 1,3 milioane de lei
19:30, 13.03.2024 - Au fost percheziții, miercuri dimineața, in București, Prahova și Valcea, la o rețea care și-ar fi insușit, timp de 4 ani, in mod ilegal, casele unor persoane decedate. Profitul obținut din vanzarea locuințelor depașește 1,3 milioane de lei, spun anchetatorii. In urma celor 22 de percheziții, 12 oameni…
Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș
16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…
Martisorul si Ziua Femeii genereaza o afacere de peste 40 de milioane de euro
12:21, 01.03.2024 - Zilele de 1 si 8 Martie reprezinta varful vanzarilor pentru florarii din Romania. Cu peste 2,5 milioane de buchete vandute in aceste zile, piata florilor va atinge un nou record istoric de vanzari, de aproape 40 milioane de euro, arata un studiu realizat de compania de consultanta Frames. Dincolo de…
Italieni, moase și diplome false. Perchezitii in Ilfov și Mureș
12:50, 19.02.2024 - In cadrul unei acțiuni coordonate de Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, politisti ai Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat luni dimineata o serie de percheziții vizand o școala postliceala medicala implicata intr-o schema de școlarizare fictiva. Astfel, mai multi cetațeni…
se inchide automat in 30 secunde
