DIICOT. Grup infractional specializat in evaziune fiscala, destructurat. Prejudiciu de 43 de milioane de euro! (document)
Publicat:Duminica, 22 aprilie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie ndash; Structura Centrala, cu sprijinul ofiterilor Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul I.G.P.R., au efectuat un numar de 10, din cele 18 perchezitii domiciliare dispuse pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in vederea destructurarii unor grupari infractionale formata din cetateni romani si straini specializata in operatiu ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Teleorman, București și alte trei județe / Traficanții de migranți acționau in Romania, Italia și Austria. Sume fabuloase incasate de la cetațeni de origine asiatica și africana
10:25, 25.04.2024 - Eveniment Percheziții in Teleorman, București și alte trei județe / Traficanții de migranți acționau in Romania, Italia și Austria. Sume fabuloase incasate de la cetațeni de origine asiatica și africana aprilie 25, 2024 09:21 Miercuri, 24 aprilie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…
Mascații au intrat in forța peste traficanți: operatiune de amploare a IGPR si DIICOT, cu peste 230 de perchezitii
08:20, 03.04.2024 - Peste 230 de perchezitii sunt efectuate miercuri dimineața in mai multe județe pentru destructurarea grupurilor de trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri si criminalitate informatica, urmand sa fie puse in executare 223 de mandate de aducere, conform Agerpres. ''La acest moment,…
Descinderi in Prahova, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de camata, santaj si complicitate la santaj
00:16, 21.03.2024 - F.T. Ieri dimineata, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurori de la DIICOT- Structura Centrala, au pus in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Prahova si Ilfov, pentru documentarea unui dosar penal…
Ultima ora: Descinderi DIICOT la clanurile de camatari din București, Ilfov și Prahova
11:00, 20.03.2024 - Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj. DIICOT da detalii despre dosar„La data de 20.03.2024, procurorii…
Percheziții de amploare și arestari in 5 județe și in București. Este vizata o grupare specializata in fraude cu criptomonede
10:06, 10.03.2024 - Peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii vizand un grup specializat in spalarea banilor proveniti preponderent din…
Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede
10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…
Zeci de percheziții in București și cinci județe - E vizat un grup care a furat milioane de euro in criptomonede
16:30, 07.03.2024 - Intr-o acțiune coordonata de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala, alaturi de Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu susținerea Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, autoritațile romane…
Chinez reținut pentru evaziune fiscala. Prejudiciu de 700.000 lei
14:35, 07.03.2024 - Un barbat a fost reținut in urma celor 23 de percheziții efectuate de polițiștii argeșeni, miercuri, 6 martie, in patru județe și in municipiul București intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Barbatul de 31 de ani, cu permis de ședere in județul Ilfov, a fost reținut, pe baza de ordonanța, pentru…
se inchide automat in 30 secunde
