• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Societate /
• DIICOT: Doi notari din Sibiu, implicați într-un dosar de înșelăciune…

Stiri pe aceeasi tema

Perchezitii in Sibiu, Cluj si Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 400.000 lei

23:06, 31.05.2024 - Reprezentantul unei firme de constructii, care si-a mutat sediul din Sibiu, in Bucuresti, este acuzat de evaziune fiscala cu un prejudiciu adus statului de 400.000 lei, in acest dosar avand loc, joi, cinci perchezitii in judetele Sibiu, Cluj si in municipiul Bucuresti.

Percheziții in Cluj, intr-un dosar de evaziune fiscala! Suspecții au produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei

16:10, 30.05.2024 - In cursul zilei de joi 30 mai, au avut loc o serie de percheziții domiciliare in Cluj, Sibiu și București intr-o cauza penala care vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.Perchezițiile au facut parte dintr-o acțiune naționala, JUPITER, pe linia combaterii infracțiunilor economice și financiare. In…

DOSAR INȘELACIUNE Prejudiciu estimat la 95.000 de Euro intr-un dosar penal

12:30, 28.05.2024 - La data de 28 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Satu Mare, impreuna cu polițiștii serviciilor investigații criminale din Prahova și Galați, .... The post DOSAR INȘELACIUNE Prejudiciu estimat la 95.000 de Euro intr-un dosar penal first appeared on Informatia Zilei .

Percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de jumatate de milion de lei din amenajarea spațiilor verzi

10:25, 28.05.2024 - Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Practic, administratorul unei societați caree amenaja spații verzi nu a evidențiat in actele contabile veniturile, rezultand un prejudiciu adus statului de peste o jumatate de milion de lei

OPERAȚIUNE DE AMPLOARE A DIICOT Percheziții in toata țara intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro

11:15, 26.03.2024 - Peste 50 de mandate de aducere au fost emise pentru suspecți, inclusiv patru funcționari publici cu statut special The post OPERAȚIUNE DE AMPLOARE A DIICOT Percheziții in toata țara intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro first appeared on Informatia Zilei .

Acțiune de amploare a DIICOT. Percheziții in Capitala și in 14 județe, intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro

08:56, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti, 26 martie, in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina. Gruparile sunt banuite de contrabanda cu tigarete si materiale…

Dosar de inșelaciune la Cluj, un tanar din Dej a fost arestat preventiv dupa ce ar fi țepuit mai multe firme cu cazare și masa, prejudiciu de mii de euro, a fost nevoie de eforturi concertate in mai multe județe ca sa fie prins

14:10, 22.03.2024 - Continue reading Dosar de inșelaciune la Cluj, un tanar din Dej a fost arestat preventiv dupa ce ar fi țepuit mai multe firme cu cazare și masa, prejudiciu de mii de euro, a fost nevoie de eforturi concertate in mai multe județe ca sa fie prins at Info real.

SPIT Constanta cere insolventa Balcan Logistic SA! Firma, parte responsabila civilmente intr-un dosar DIICOT cu un presupus prejudiciu de 180 de milioane de euro

17:00, 20.03.2024 - Conform portalului instantelor de judecata, Balcan Logistic SA apare ca parte responsabila civilmente intr un dosar instrumentat de procurorii DIICOT in care a fost calculat un presupus prejudiciu de aproape 180 de milioane de euro. Asa cum aratam si in editiile anterioare, dupa un proces care durat…