DIICOT anchetează un sponsor al PSD și amic al lui Hayssam pentru contrabandă cu cereale
Publicat:Doi cetateni libanezi, cu profituri impresionante pe piața cerealelor din Romania, cunoscuți pentru afacerile, unele dubioase, derulate cu statul sunt urmariți penal de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala, spalare de bani si contrabanda. El Khalil Jihad, de 48 de ani si Youssef Laoun, de 38 de ani, au fost audiați la sediul DIICOT. Potrivit procurorilor, sub conducerea celor doi libanezi, mai multe persoane se foloseau de firme prin intermediul carora ar fi creat circuite financiare si comerciale fictive, obtinand profituri de ordinul zecilor de milioane de euro…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Premiera cauza DIICOT-DNA: angajat MAI și un colonel in rezerva, capii unei rețele de migranți
09:40, 04.06.2024 - Aproape 70 de percheziții comune DIICOT-DNA au loc marți dimineața in mai multe județe din țara, conform unui comunicat al procurorilor DIICOT. Aceștia susțin ca au identificat un nou mod de operare in traficul cu migranți, prin care aceștia ajungeau in state din spațiul Schengen trecand prin Romania.…
Un fost angajat MAI și un colonel in rezerva au pus baza unui grup infracțional specializat in traficul cu migranți
09:05, 04.06.2024 - Aproape 70 de percheziții comune DIICOT-DNA au loc marți dimineața in mai multe județe din țara, conform unui comunicat al procurorilor DIICOT. Aceștia susțin ca au identificat un nou mod de operare in traficul cu migranți, prin care aceștia ajungeau in state din spațiul Schengen trecand prin Romania.…
Un iranian cu mandat de arestare in Emiratele Arabe Unite este protejat de …DIICOT
09:31, 20.05.2024 - La ora actuala, serviciile de informații de la noi sunt in alerta pentru ca un cetațean iranian care a escrocat bancile din Emiratele Arabe Unite și a amenințat cu moartea un afacerist din Israel, se plimba inca liber prin Romania, deși are de mult timp un dosar „greu” la DIICOT. In a doua jumatate…
DIICOT face primele precizari despre cazul copilului de 6 ani vandut in Germania
16:40, 26.04.2024 - Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Gorj efectueaza cercetari in rem privind savarsirea infractiunii de trafic de minori, dupa ce un copil in varsta de 6 ani, din comuna Danciulesti, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania.
Schengen - DIICOT a descins la o rețea de migranți cu trafic prin Italia, Romania și Austria
16:26, 24.04.2024 - Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 21 de percheziții la locuințele membrilor unei rețele de trafic de migranți care acționa in Romania, Italia și Austria. Aceștia ar fi incasat intre 5.000 și 10.000 de euro de la fiecare migrant.
DIICOT: „Peste 440 000 de comprimate de diazepam, alprazolam si clonazepam, introduse ilegal in Romania”
00:15, 01.04.2024 - Trei persoane din Arad au fost retinute de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri, dupa ce ar fi determinat un cetatean strain sa introduca in Romania peste 440.000 comprimate continand diazepam, alprazolam si clonazepam (droguri de risc), care urmau sa fie vandute catre consumatori din tara noastra,…
Super-rețea de contrabanda cu țigari, anihilata de o operațiune a DIICOT Timișoara. Gruparea avea protecție de la polițiști și angajați Antifrauda UPDATE 2 Cine sunt liderii și susținatorii super-rețelei
12:15, 26.03.2024 - Super-rețeaua care a umplut Romania de țigari de contrabanda și tutun este vizata, in aceasta dimineața, de o ampla operațiune a DIICOT Timișoara și IPJ Arad. Sunt vizate doua dintre cele mai puternice rețele care colaborau in afacerile ilegale. Din investigații a reieșit marfa era adusa din Cehia,…
Super-rețeaua de contrabanda cu țigari, anihilata de o operațiune a DIICOT Timișoara. Trei fabrici clandestine, inchise și protecție de la polițiști și angajați de la Antifrauda
06:50, 26.03.2024 - Super-rețeaua, care a umplut Romania de țigari de contrabanda și tutun, este vizata, in aceasta dimineața, de o ampla operațiune a DIICOT Timișoara și IPJ Arad. Sunt vizate doua dintre cele mai puternice rețele care colaborau in afacerile ilegale. Din investigații a reieșit marfa era adusa din Cehia,…
se inchide automat in 30 secunde
