Deutsche Bank, în vizorul justiției din SUA: Banca este suspectată de spălare de bani
Publicat:Deutsche Bank este in vizorul justitiei din Statele Unite. Serviciile de combatere a criminalitatii financiare au deschis o ancheta asupra activitatilor celei mai mari institutii financiare din Germania.
Potrivit Bloomberg, colosul cu sediul la Frankfurt este suspectat de spalare de bani. In ancheta sunt implicate Trezoreria Statelor Unite, Rezervele Federale, precum si Justitia si Procuratura din New York.
Alte trei banci europene importante, care inca nu au fost nominalizate oficial, se afla de asemenea in vizorul justitiei din Statele Unite.
Deutsche…
Citeste articolul mai departe pe b1.ro…
Sursa articol: b1.ro
Stiri pe aceeasi tema
Rusia pune sechestru pe activele și conturile a doua banci din Germania aflat in conexiune cu Gazprom
06:40, 20.05.2024 - Un tribunal din Sankt Petersburg a ordonat confiscarea activelor și conturilor Deutsche Bank și Commerzbank din Rusia, in cadrul unui proces intentat de firma energetica RusChemAlliance, scrie dw.com. Aceasta decizie vine pe fondul retragerii garanțiilor bancare pentru construcția unei uzine de prelucrare…
In ce țara europeana este dezastru in sistemul justiției
23:30, 29.04.2024 - Justiția germana se confrunta cu o criza fara precedent, fiind copleșita de noi cazuri, dosare nefinalizate și o lipsa acuta de personal. Potrivit datelor furnizate de Asociația Germana a Judecatorilor, in parchetele din Germania se acumuleaza tot mai multe dosare, iar situația este departe de a fi…
Expert citat de Le Figaro, despre candidatura lui Iohannis la șefia NATO. „Lipsa de comunicare arata ca nu a ințeles nimic”
11:45, 03.04.2024 - Mark Rutte e favorit pentru preluarea șefiei NATO, in timp ce Klaus Iohannis ”nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor din flancul estic”, scrie publicația franceza Le Figaro, intr-un articol dedicat reuniunii miniștrilor de externe din statele membre NATO la Bruxelles,…
Reuters scrie despre cum inteligenta artificiala de la UiPath este folosita pentru a-i ajuta pe fermierii romani sa acceseze fonduri europene. Robotii au economisit 784 de zile de cautari de documente pentru personalul AFIR
15:56, 25.03.2024 - UiPath este o companie romaneasca, evaluata la 13,3 miliarde de dolari dupa ce a intrat la bursa din New York si a declarat pentru Reuters ca a furnizat servicii de automatizare si altor agentii agricole, inclusiv in Norvegia si Statele Unite. AFIR a declarat pentru Reuters ca a inceput sa foloseasca…
Iohannis: Am decis sa intru in competiție pentru funcția de secretar general NATO -VIDEO/LIVE TEXT
17:15, 12.03.2024 - Declarația vine in ziua in care se implinesc 25 de ani de la prima extindere a NATO catre țarile din estul Europei, cand Polonia, Cehia și Ungaria au fost primite in Alianța. Cred ca NATO are nevoie de o reinnoire a perspectivei asupra misiunii sale. Europa de Est are o contribuție valoroasa in discuțiile…
Mecanicii de locomotiva amenința sa blocheze, din nou, Germania cu protestele lor
08:10, 11.03.2024 - Sindicatul german al mecanicilor de locomotiva GDL a emis un apel pentru declanșarea unei greve de 24 de ore, incepand de marți, ca urmare a impasului in negocierile cu conducerea Deutsche Bahn, informeaza AFP, titreaza Agerpres. Greva va incepe marti la orele 01.00 GMT si va dura pana miercuri…
Una dintre cele mai importante banci austriece care activeaza in Romania, luata in vizor de Statele Unite, din cauza legaturilor cu Moscova
13:00, 10.03.2024 - Potrivit mai multor surse, Trezoreria Statelor Unite a avertizat Raiffeisen Bank International ca risca sa fie eliminata din sistemul financiar american daca va continua sa opereze in Federația Rusa.Reprezentanții bancii au refuzat sa comenteze aceasta informație. Banca austriaca opereaza in Rusia inca…
Aici vor sta „tricolorii” la EURO 2024 » 3 hoteluri de lux, in 3 orașe diferite
11:35, 23.02.2024 - UEFA a stabilit cele 3 hoteluri in care va sta naționala Romaniei in Germania, in timpul EURO 2024. „Tricolorii” vor fi cazați in Munchen, Koln și Frankfurt, adica in orașele in care vor juca cele 3 meciuri din grupa E. INFINITY Hotel & Conference Resort, din Munchen, Radisson Blu Hotel, din Frankfurt…
se inchide automat in 30 secunde
