Dâmboviţa: Evaziunea fiscală e în floare. Garda Financiară are în lucru zeci de dosare
Publicat:Banii sunt rulati ilegal prin conturile unor agenti economici din tara si strainatate pentru a li se pierde de urma. „Concret, in momentul in care o societate ruleaza foarte multi bani prin cont (peste 15.000 euro) este obligata sa anunte, prin ofiterul desemnat de banca, Oficiul pentru Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Insa majoritatea evita sa foloseasca banca. Se foloseste cash-ul (n.n. numerar), iar noi identificam acest lucru in contabilitatea societatilor respective”, a spus recent Sandu Nicolae, comisar sef al Garzii Financiare Dambovita. Un caz concret a fost analizat…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ce au gasit polițiștii in mașina unui tanar de 19 ani, din Hunedoara
12:35, 13.05.2024 - In urma unui filtru al polițiștilor de la rutiera, un șofer de 19 ani a fost depistat in trafic, sub influența unor substanțe psihoactive. La un control mai amanunțit, oamenii legii au descoperit in mașina tanarului, mai multe arme albe, spray lacrimogen, o bancnota, care avea urme de praf alb, dar…
Talharul din Cizer a fost reținut
23:15, 30.04.2024 - Zilele trecute, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au identificat și cercetat un tanar in varsta de 21 de ani, din localitatea Cizer, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa la talharie calificata. Din cercetarile efectuate de…
Mini-captura de droguri intr-un camin studențesc din Cluj! Unde iși ascundea studentul de 22 de ani drogurile
20:55, 23.04.2024 - Un student din județul Mureș, student la Cluj, a fost prins intr-o camera de camin din Cluj-Napoca, avand asupra sa un pachet de țigari in care avea droguri. „La verificarea unei incaperi in care se aflau cazați mai mulți studenți, polițiștii au simțit prezența unui miros ințepator, specific substanțelor…
IGPR: Aproximativ 28 kg de canabis si 5 kg de cocaina, descoperite de politisti in ultimele doua saptamani
09:40, 01.04.2024 - Politistii au efectuat 286 de perchezitii in ultimele doua saptamani si au descoperit aproximativ 28 kg de canabis, 5 kg de cocaina si peste 13 kg de alte droguri, informeaza Politia Romana, transmite AGERPRES . Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata de IGPR, politistii au efectuat, in perioada…
Baia Mare: Haine și jucarii contrafacute, ridicate de polițiști
15:46, 12.03.2024 - Peste 100 de articole vestimentare și jucarii, susceptibile a fi contrafacute, au fost depistate de polițiști in urma activitaților desfașurate la sediile a trei societați comerciale din Baia Mare. Bunurile, in valoare de aproximativ 10.000 lei au fost ridicate, iar polițiștii au intocmit dosar penal…
Tanar prins cu aproximativ doua kilograme de droguri asupra sa, in trafic, la Focșani! Poliția l-a reținut VIDEO
13:50, 12.03.2024 - "Luni, 11 martie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii DIICOT Vrancea, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducerea in tara fara drept de droguri…
Proiect, in Parlament: Pensiile militare, eliminate pentru polițiștii, jandarmii, militarii și funcționarii publici condamnați penal
14:30, 20.02.2024 - O noua propunere legislativa de modificare a Legii pensiilor militare de stat, prin care sunt eliminate pensiile de serviciu pentru militarii, polițiștii, jandarmii și funcționarii publici cu statut special condamnați penal pentru infracțiuni de corupție sau de serviciu, urmeaza sa fie dezbatuta in…
Weekend cu infracțiuni silvice
10:45, 20.02.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat, in perioada 16 – 17 februarie, mai multe controale in Jibou și in localitațile invecinate, pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Au fost verificate patru societați…
se inchide automat in 30 secunde
