Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia
Publicat:Procesul – care a inclus marturii despre crime si bani inghesuiti in valize – este vazut ca un caz de test pentru procurorii care adopta o linie mai dura impotriva bancilor tarii. Judecatorii au analizat daca Credit Suisse si fostul angajat au luat masuri suficiente pentru a impiedica o presupusa banda de traficanti de cocaina din Bulgaria sa spele profituri prin intermediul bancii, din 2004 pana in 2008. Atat Credit Suisse, cat si fostul angajat au negat faptele gresite. Instanta a declarat luni ca a constatat deficiente in cadrul Credit Suisse atat in ceea ce priveste gestionarea relatiilor…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Justitie Constanta: Bel Damali SRL, obligata de instanta sa-i achite primarului municipiului Constanta peste 2.200 de lei
17:16, 12.04.2024 - Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au obliga recurentul Bel Damali SRL la plata catre intimatul Primarul Municipiului Constanta a sumei de 2.261 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Bel Damali SRL este controlata de George Nita si Laurentiu Pena, fiecare cu cate 50 din capitalul social.…
Fosila gigant: descoperirea uimitoare a unui delfin preistoric monstruos, dezvaluie unul din secretele Amazonului!
16:20, 31.03.2024 - In fascinanta calatorie a cercetatorilor prin istoria Pamantului, fiecare fosila descoperita reprezinta o fila noua din povestea vremurilor trecute. Aceste relicve fara varsta dezvaluie secrete uluitoare ale ecosistemelor acvatice care au populat planeta in epoci indepartate. Cand cercetatorii au descoperit…
Albul, a patra culoare de la semafoare. Motivul pentru care expertii americani vor sa le schimbe
08:50, 18.03.2024 - Toți șoferii știu culorile semafoarelor și ce reprezinta fiecare dintre acestea. Ei bine, cercetatorii propun o a patra culoare, albul. Cu ce ar ajuta traficul culoarea alb la semafor, aflați in randurile urmatoare. Ce ar reprezenta culoarea alb la semafor Oamenii de știința de la Universitatea de Stat…
Creștem cea mai deprimata generație de copii? Concluziile alarmante ale unei experte in parenting: unde greșesc parinții
10:35, 13.03.2024 - Abigail Shrier a scris o carte și s-a documentat temeinic pentru ea. Volumul ei conține buna parte din experiența personala, dar și o analiza veridica a generației actuale de copii. Ea susține ca mai toți parinții din ziua de azi iși doresc sa-și creasca copiii diferit de felul cum au fost crescuți…
Universitatea „1 Decembrie 1918” a pierdut definitiv procesul cu un angajat! Senatul UAB, obligat de instanța sa-l incadreze pe funcția de profesor universitar
17:56, 09.03.2024 - Universitatea „1 Decembrie 1918” a pierdut definitiv procesul cu un angajat! Senatul UAB, obligat de instanța sa-l incadreze pe funcția de profesor universitar Universitatea „1 Decembrie 1918” a pierdut definitiv procesul cu un angajat! Senatul UAB, obligat de instanța sa-l incadreze pe funcția de profesor…
Japonia pregatește lansarea primului satelit din lemn din lume pentru a lupta impotriva poluarii spațiale
12:00, 18.02.2024 - Oamenii de stiinta japonezi au creat una dintre cele mai neobisnuite nave spatiale din lume - un satelit minuscul care este facut din lemn, relateaza The Guardian. Sonda LignoSat a fost construita din lemn de magnolie, care, in experimentele efectuate pe Statia Spatiala Internationala (ISS), s-a…
Zi grea pentru baronul de Prahova - Iulian Dumitrescu. Azi afla daca ramane fara avere sau nu
09:05, 16.02.2024 - Șeful Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu afla, astazi, daca iși va primi averea inapoi. Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti analizeaza contestația la sechestrul pus pe bunurile sale.Acesta este cercetat, in continuare, sub control judiciar, pentru luare de mita și fals de inscrisuri.…
Un nou potential tratament impotriva cancerului mamar agresiv, descoperit de cercetatori australieni (studiu)
01:30, 06.02.2024 - Cercetatorii au descoperit un nou medicament care poate inhiba cu succes dezvoltarea celei mai agresive forme de cancer de san, conform unui studiu publicat luni, transmite agentia Xinhua. Un studiu preclinic condus de Universitatea din Adelaide, Australia, este considerat promitator in lupta impotriva…
se inchide automat in 30 secunde
