Compania Energy Holding, acuzată de delapidare și evaziune fiscală (surse)
Publicat:Compania Energy Holding a fost pusa sub urmarire penala, ca persoana juridica, pentru evaziune fiscala și delapidare, au precizat surse judiciare pentru AGERPRES.
Potrivit surselor citate, compania este acuzata ca ar fi achiziționat terenuri supraevaluate de la o persoana fizica și de la afaceristul Said Baaklini, prejudiciul fiind de peste șase milioane de euro. Dosarul ar fi fost disjuns, spun aceleași surse, dintr-un alt dosar al omului de afaceri instrumentat de Direcția Naționala Anticorupție, cazul fiind cercetat în acest moment…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror?
17:55, 19.04.2024 - Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Tribunalul Alba a remis procurorilor un dosar penal deschis pe numele unei…
A murit de inima Codruța Mercea acuzata alaturi de Constantin Nicolescu in dosarul podului de la Cateasca
15:35, 26.03.2024 - Codruța Mercea, fost director in Consiliul Județean Argeș, a decedat luni seara, de Buna Vestire, la numai 49 de ani. Acuzata alaturi de fostul președinte al CJ Argeș, Constantin Nicolescu, in celebrul dosar al podului de la Cateasca, Codruța Mercea a fost declarata nevinovata dupa 7 ani de procese…
Afacerist italian, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala
20:00, 21.03.2024 - Afacerist italian, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala Afacerist italian, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala Barbatul este acuzat ca a vandut fictiv mai multe bunuri intre doua firme proprii, provocand un prejudiciu de peste 300.000…
Bihor: Bugetul statului, prejudiciat cu peste 2,2 mil. lei prin evaziune fiscala facuta de 7 persoane
11:50, 13.03.2024 - Bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 2,2 milioane de lei prin evaziune fiscala in județul Bihor. Dupa percheziții la șapte barbați și la firmele administrate de aceștia, s-a dispus reținerea a șase persoane.
Bacau: Perchezitii in opt locatii, in doua dosare de evaziune fiscala
18:31, 07.03.2024 - Politistii au efectuat opt perchezitii domiciliare in municipiul Bacau si Targu-Ocna, in doua dosare penale privind infractiunile de evaziune fiscala in forma continuata si exercitarea unei profesii sau activitati fara drept, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). ‘Din cercetari a…
Percheziții ale polițiștilor la o balastiera din Șofronea, intr-un dosar de evaziune fiscala
14:50, 06.03.2024 - Patru percheziții au efectuat astazi, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Arad, sub coordonarea unui procuror de caz din... The post Percheziții ale polițiștilor la o balastiera din Șofronea, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first on Special…
ANAF anunta continuarea masurilor de digitalizare – e-Sigiliu va permite monitorizarea transporturilor suspectate de evaziune fiscala / Se cumpara camere de luat vederi ce vor fi montate in punctele de trecere a frontierei / Statistici RO e-Transport
14:55, 01.03.2024 - ”Digitalizarea serviciilor publice reprezinta o prioritate, iar ANAF depune eforturi considerabile in vederea implementarii in paralel a mai multor programe informatice. In aceasta arhitectura, Sistemul RO e-Transport isi propune sa revolutioneze abordarea transporturilor rutiere de bunuri din perspectiva…
Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala si spalarea banilor VIDEO
08:35, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.
se inchide automat in 30 secunde
