Circa 200 de milioane de dolari au fost spălaţi prin băncile din Transnistria
Publicat:De la inceputul acestui an, bancile comerciale din Transnistria au raportat la serviciul de monitorizare al „bancii centrale" din regiune circa 1.500 de tranzactii suspecte.
„Dupa verificarea acestor operatiuni, circa 200 de tranzactii, in valoare de 200 de milioane de dolari, au fost declarate drept dubioase, iar materialele au fost transmise organelor de ancheta", a declarat Aliona Sulga, seful serviciului monitorizare al „bancii republicane" din regiunea separatista, citata de ziarul "Profsoiuznie vesti" de la Tiraspol.
In acelasi timp, Eduard Kosovski,…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Administratia Chitac, pretentii de circa 3 milioane de dolari de la Mazare, Constantinescu si altii, pentru Dosarul Retrocedarilor! Caz reintors la Constanta
17:10, 04.06.2024 - Anterior deciziei Curtii Supreme, judecatorii de la Constanta apreciasera ca actiunea deschisa de municipalitate pentru recuperarea prejudiciului calculat nu ar fi prescrisa, astfel cum stabilise Tribunalul.Dosarul deschis de administratia Vergil Chitac in 2021 pentru recuperarea unui prejudiciu calculat…
Procuratura Anticorupție: "Cu ajutorul Interpol și FBI am descoperit o schema cu mita de milioane de dolari"
16:31, 04.06.2024 - Procuratura Anticorupție (PA) a efectuat in aceasta dimineața multiple percheziții in cadrul unei anchete comune intre Republica Moldova și Franța, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite ale Americii (SUA), ce investigheaza o presupusa schema de corupție, noteaza Noi.md.…
Esports Summit 2024: Peste 5,5 milioane de dolari caștigate de jucatorii din Romania
14:01, 29.05.2024 - In saptamana 3-9 iunie au loc cele mai multe evenimente de gaming la noi in țara La prima vedere, suma de peste 5,5 milioane de dolari caștigate de jucatorii de esports din Romania de-a lungul anilor este una importanta. Dar comparativ cu state precum China (295 milioane de dolari), Statele Unite ale…
Venituri nedeclarate din tranzacții cu crypto. Suma descoperita de ANAF
18:56, 23.05.2024 - Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au identificat un prejudiciu de peste 10 milioane de lei la o firma care a avut venituri nedeclarate de peste 100 milioane de lei din tranzacții cu crypto.
Importurile de gaze s-a redus de doua ori și ceva in 2023, iar cele de energie de trei ori
09:21, 02.04.2024 - In anul 2023 s-a inregistrat o scadere cu circa o treime (890 milioane de dolari) a valorii importurilor de resurse energetice: de la circa 2,75 miliarde de dolari in 2022, la aproximativ 1,86 miliarde de dolari in 2023, arate date publicate de Banca Nationala a Moldovei. Cel mai tare a scazut importul…
Guvernul SUA ofera statului Maryland 60 milioane de dolari pentru reconstruirea podului prabusit in Baltimore
03:00, 29.03.2024 - Statele Unite ofera statului Maryland 60 milioane de dolari pentru reconstruirea podului prabusit in Baltimore, informeaza Rador Radio Romania. Guvernul american a acordat statului Maryland 60 de milioane de dolari joi, ca reactie fata de prabusirea podului Francis Scott Key din Baltimore.Podul…
O eroare in banca i-a facut pe oameni mai bogați in cateva secunde. Clienții au retras peste 40 de milioane de dolari fara sa ii aiba in conturi
10:26, 20.03.2024 - Potrivit presei locale, o mare parte din bani a fost extrasa de studenți. Știrea privind eroarea bancii s-a raspandit rapid in universitațile etiopiene prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al apelurilor telefonice. S-au format astfel cozi lungi la bancomatele din campus, iar un student a declarat…
Au explodat exporturile turcești de fructe și legume spre Rusia
07:25, 19.03.2024 - Sectorul fructelor și legumelor proaspete din Turcia a inregistrat in luna ianuarie exporturi in valoare de 367,1 milioane de dolari, o cota importanta de 62% fiind realizata de provinciile Mersin, Antalya și Hatay, relateaza Anatolia citata de Rador Radio Romania. Potrivit datelor obținute de reporterul…
se inchide automat in 30 secunde
