Cinteză, BNR: În momentul de față facem verificări la 16-17 bănci care par a fi implicate într-o tranzacție destul de ciudată/E inițiată deja o acțiune penală la nivelul DIICOT
Publicat:&"În momentul de fața facem verificari la 16-17 banci care par a fi implicate într-o tranzacție destul de ciudata, tranzacție al carei mecanism e detaliat într-o scrisoare trimisa de Florin Georgescu (prim-viceguvernatorul BNR-n.n.) catre Asociația Româna a Bancilor (scrisoare consultata de HotNews.ro-n.n.). E inițiata deja o acțiune acțiune penala la nivelul DIICOT și cel puțin una dintre aceste banci pare a fi foarte implicata în a favoriza spalarea de bani. Operațiunile s-au facut printr-o singura unitate și exista suficiente indicii privind încalcarea legii&",…
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un mare bancher roman trimis in judecata pentru omor din culpa
14:16, 18.03.2024 - In urma cu aproape doi ani, mai exact pe 5 iunie 2022, la Harșova a avut loc un accident rutier, soldat cu un decedat. Autoturismul care a provocat dezastrul era condus de Radu Grațian Ghețea , un mare bancher roman. In luna iunie 2022, in orașul Harșova a avut loc un grav accident rutier in care au…
Bancherul Radu Ghețea, judecat pentru ucidere din culpa
11:36, 18.03.2024 - Radu Grațian Ghețea, președintele Libra Bank a fost trimis in judecata, pentru un accident rutier. Numele sau apare pe portalul instanțelor de judecata, la Judecatoria Constanța ca fiind inculpat intr-un dosar de ucidere din culpa, inregistrat in data de 15 martie a.c. Ghețea a confirmat pentru „Adevarul“…
Bancher renumit, judecat pentru ucidere din culpa. Radu Grațian Ghețea a produs un accident rutier soldat cu moartea unei persoane
10:05, 18.03.2024 - Numele lui Radu Grațian Ghețea apare pe portalul instanțelor de judecata, la Judecatoria Constanța ca fiind inculpat intr-un dosar de ucidere din culpa, inregistrat in data de 15 martie a.c.Contactat telefonic, acesta a confirmat pentru „Adevarul“ ca este judecat in acest proces insa nu a oferit detalii…
Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar: Pana la jumatatea lunii martie, bancile au acceptat 175 cereri de negociere din 420 cereri adresate bancilor. In 98% dintre negocierile purtate in acest an, partile s-au impacat
17:55, 14.03.2024 - ”Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor („World Consumer Rights Day”) este marcata in fiecare an pe data de 15 martie. Aceasta zi promoveaza drepturile si nevoile consumatorilor din toata lumea. De la inceputul anului, peste 650 de consumatori de servicii si produse financiare din Romania au invocat…
Asociatia Romana a Bancilor: Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populatiei si companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in crestere cu 10,41% comparativ cu 2022
12:55, 13.03.2024 - In perioada 2020-2023, creditele noi acordate de banci populatiei si companiilor se cifreaza la 461 miliarde lei. Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populatiei si companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in crestere cu 10,41% comparativ cu volumul imprumuturilor noi accesate in…
Romancele caștiga cu 200 de lei mai mult decat barbații, dar sunt absente in luarea deciziilor: avem mai puține femei in politica decat țarile africane
06:35, 06.03.2024 - Salariul mediu al femeilor din Romania este mai mare cu 200 de lei fața de cel al barbaților, conform unor date analizate de Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Romane a Bancilor. Cu toate ca stam mult mai bine decat alte țari la acest...
Ministrul Adrian Caciu propune un parteneriat intre sistemul bancar și mediul economic pentru absorbția fondurilor europene de zeci de miliarde de euro
20:46, 04.03.2024 - In cadrul Conferinței „Banking Innovators SUMMIT”, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a susținut ca este esențial sa se creeze un parteneriat solid intre sistemul bancar și mediul economic din Romania pentru a asigura absorția eficienta a fondurilor europene in valoare de…
ProCredit Bank anunta ca va formula apel la decizia instantei referitoare la sanctiunile aplicate de ANPC in urma unui control: ProCredit Bank respecta legislatia privind calculul ratelor la credite si isi reafirma angajamentul fata de clienti
16:56, 13.02.2024 - ”Urmare a contestatiei formulate de ProCredit Bank, instanta a suspendat in data de 09.11.2023 efectele ordinului ANPC privind modul de calcul al ratelor la credite. Astfel, masurile dispuse de ANPC nu produc efecte pana la solutionarea definitiva a litigiilor declansate de banca impotriva procesului…
se inchide automat in 30 secunde
