Ce se află în spatele celor 22 de milioane de criptomonede preluate de Ministerul Justiției: „brokeri din Mauritius”
Publicat:Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anunțat marți, 7 noiembrie, ca a preluat in administrare 22.000.000 de monede Humans.ai (HEART), cu valoarea estimata, la acest moment, la aproximativ 300.000 euro. Evenimentele vin dupa o investigație DIICOT. Conform informațiilor ziarului, ancheta are legatura cu platforma Chain Solutions, condusa de persoane inculpate deja intr-un dosar vechi de șapte ani. Humans.ai a transmis ca nu are nicio legatura cu ancheta și doar a sprijinit autoritațile.O instituție din subordinea Ministerului Justiției, Agentia Nationala de Administrare…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Statul vinde bolizi de lux confiscați de la interlopi. Cat costa un Lamborghini Urus
12:25, 27.04.2024 - Statul roman scoate la vanzare bolizi de lux confiscați de la interlopi! Mai exact, Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate vrea sa vanda autoturismele de lux confiscate de la o grupare infracționala care a clonat carduri in Statele Unite. Așadar, romanii cu dare de mana pot…
Statul vinde masini de lux in valoare totala de peste 800.000 de euro, confiscate de la o grupare infracționala
07:05, 27.04.2024 - Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate urmeaza sa scoata la licitatie masini in valoare de peste 800.000 de euro, confiscate de la grupare infractionala specializata in clonare de carduri in Statele Unite ale Americii, si care se aflau in custodia Agentiei inca din anul 2021.
Patru mașini de lux de peste 800.000 de euro, scoase la licitație de statul roman. Au fost confiscate de la un roman acuzat de fraude in SUA
18:30, 26.04.2024 - 4 dintre cele 5 mașini de lux confiscate de DIICOT in mai 2021 de la o grupare infracționala suspectata de clonarea de carduri bancare, care acționa la Miami, in SUA, vor fi scoase la licitație, a anunțat vineri, 26 aprilie, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).„In…
Bate vant de o noua greva generala
14:55, 23.04.2024 - Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) a facut o solicitare scrisa catre Ministerul Justitiei pentru solutionarea problemelor legate de salarizare si necesitatea ocuparii posturilor vacante, insa nu a primit niciun raspuns oficial si, daca nu se rezolva absolut…
Agentia de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate scoate la licitatie case, marfuri și mașini sechestrate de la infractori. Care este perla ANABI
11:30, 13.04.2024 - ANABI a formulat cereri privind valorificarea anticipata a 67 de bunuri mobile cu o valoare totala estimata de aproape trei milioane de euro. Agentia are in evidenta și peste 16.000 de conturi bancare poprite, cu o valoarea insumata de peste 90 de milioane de euro. Bunul mobil cu valoarea individuala…
Franța nu-l extradeaza pe Paul de Romania
10:50, 07.04.2024 - Franța a refuzat definitiv sa il extradeze pe fugarul Paul de Romania, informație confirmata de ministrul de Justiție, Alina Gorghiu. „Instanța de fond din Franța a respins predarea invocand compunerea nelegala a completului de judecata din Romania. Mai exact, faptul ca unul dintre judecatori nu ar…
Olguta Vasilescu are o problema cu puscaria
18:10, 26.02.2024 - Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu , a anuntat, luni, ca a cerut Guvernului includerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Craiova in lista penitenciarelor care trebuie relocate in afara zonelor urbane. ”Am solicitat, astazi, Guvernului Romaniei, printr-o adresa din partea Primariei…
Directorul FBI, vizita in Romania. S-a discutat despre combaterea infractiunilor de spalare de bani si cybercrime cu DNA și DIICOT
19:55, 21.02.2024 - Directorul FBI, Christopher Wray, aflat in vizita in Romania, s-a intalnit, miercuri, cu procurorul general, cu procurori-sefi de la DIICOT si DNA, dar si cu reprezentanti ai Ministerului Justitiei si au discutat despre combaterea infractiunilor de spalare de bani si cybercrime ”Mihai Pasca, secretar…