Cazul fraudelor bancare: Vicepreședintele Volksbank și șefii unor sucursale BRD, audiați de procurorii DIICOT. Poliția face percheziții la băncile din București
Publicat:Vicepreședintele Volksbank, Lucian Cojocaru, este audiat de procurorii DIICOT in cazul fraudei bancare de 85 de milioane de euro.
DIICOT ii audiaza și pe șefii sucursalelor BRD Unirii si Dorobanti si pe responsabili ATE Bank in acest dosar.
Potrivit unor surse judiciare, capii afacerii sunt Marius Locic și Vasile și Dumitru Creștin, polițiștii efectuand mai multe descinderi acasa la oamenii de afaceri.
Printre cei 7 directori de banci care sunt vizati in ancheta DIICOT se numara și Dana Bajescu, directorul Grupului BRD Dorobanti din…
Citeste articolul mai departe pe b1.ro…
Sursa articol: b1.ro
Stiri pe aceeasi tema
Afacerea „canabis de apartament” a intrat pe mana DIICOT
10:25, 30.04.2024 - Un barbat din București s-a gandit sa inceapa o afacere profitabila in apartamentul sau. Și pentru ca ii placea botanica, s-a apucat sa inființeze o cultura, despre care spera ca ii va aduce foarte mulți bani. Numai ca, in loc de bani, i-a adus Poliția și procurorii pe cap. Caci el se apucase de cultivat…
Detalii incredibile in cazul crimei de la magazinul din București. Cineva a filmat cadavrul tinerei inainte ca poliția sa vina. Reacția Parchetului, halucinanta
00:15, 28.03.2024 - Avocatul Adrian Cuculis a dezvaluit detalii șocante despre crima care a avut loc in 7 decembrie 2023, in Sectorul 3 din București. O persoana prezenta la locul crimei ar fi trimis imagini live cu cadavrul. Reacția procurorilor este la fel de șocanta ca imaginile cu cadavrul. In cazul lui Beatrice,…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Descinderi in Timiș, Arad și București: DIICOT și Poliția au saltat o rețea care se ocupa cu inmatriculari false
12:20, 06.03.2024 - Un numar de 21 de perchezitii au loc, miercuri, la Timisoara, Arad si in Capitala, pentru destramarea unei retele care se ocupa cu inmatriculari in fals de masini aduse din strainatate. Potrivit anchetatorilor, firmele de inmatriculari perchezitionate modificau documentele si numerele masinilor aduse…
Comentariu halucinant al directoarei scolii in care un elev a fost abuzat. „Era vacanța”
10:50, 05.03.2024 - Cazul de abuz asupra unui copil dintr-o scoala din Bucuresti ia amploare. Poliția a deschis o ancheta dupa ce doi parinți acuza ca baiatul lor de 10 ani ar fi fost violat, de doua ori, de colegi. In primul caz, dosarul a fost clasat, pentru ca agresorul avea mai puțin de 14 ani și nu […] The post Comentariu…
Procurorii DIICOT versus traficanții de droguri din București
18:15, 02.03.2024 - Trei traficanți de droguri au fost arestați in București , in ultimele doua zile. De la ei au fost capturate peste zece kilograme de canabis, cocaina și importante sume de bani, a informat DIICOT . Doi dintre inculpati au fost prinsi imediat dupa au vandut cantitatea de aproximativ 500 de grame canabis,…
Directorul FBI, tur de forța la București. Intalnire cu procurorul general, șefii DNA și DIICOT
11:30, 21.02.2024 - Director al Biroului Federal de Investigații (FBI) inca din august 2017, Christopher A. Wray a facut un tur de forța la București. El s-a intalnit la Ministerul Public cu procurorul general al Romaniei, dar și cu șefii principalelor direcții DIICOT, pe de o parte, dar și Direcția Naționala Anticorupție…
se inchide automat in 30 secunde
