BNM a primit primul raport privind investigaţia Kroll
Publicat:Potrivit unui comunicat de presa al BNM, este o prima etapa a investigatiei planificate pentru o perioada de doi ani cu privire la tranzactiile celor trei banci din Republica Moldova efectuate pe parcursul anilor 2012-2014. In scurt timp, se intentioneaza inceperea implementarii unui plan de recuperare a activelor, in scopul recuperarii la nivel mondial a fondurilor. Kroll a confirmat constatarile initiale ale BNM cu privire la faptul ca tranzactiile au fost efectuate in cadrul unei fraude coordonate si lucreaza asupra colectarii de probe care sa satisfaca cele mai inalte standarde procesuale…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
DNSC a participat la exercițiul NATO de securitate cibernetica Locked Shields 2024
15:50, 29.04.2024 - Sursa: dnsc.ro Intre 22 și 26 aprilie, echipa Directoratului a participat la Locked Shields 2024, cel mai amplu exercițiu internațional de securitate cibernetica. Cu peste 150 de specialiști din instituțiile naționale și companiile private, exercițiul a fost coordonat de Ministerul Apararii in parteneriat…
Procurorul general al R.Moldova: 'Curierii' lui Ilan Sor s-au intors de la Moscova cu fonduri pentru partidele proruse
19:45, 23.04.2024 - Fortele de ordine moldovene au confiscat de la mai multe persoane, care au participat in weekend la lansarea blocului "Pobeda" ("Victoria") la Moscova, echivalentul a peste 20 de milioane de lei (moldovenesti) in dolari, euro si ruble rusesti, care - potrivit autoritatilor de la Chisinau - urmau sa…
Premierul și-a expus opinia cu privire la licitația spațiilor comerciale de la Aeroport
08:21, 18.04.2024 - „Licitația privind spațiile comerciale a fost sabotata tocmai de cei care mai sint acolo. In curind vom depași aceasta problema și ne vom asigura ca nu mai exista Ilan Șor in aeroport. Republica Moldova a recuperat aeroportul și, dupa lungi lupte și procese, trebuie sa scapam de gruparea criminala din…
La ce etapa se afla cererea de extradare al fugarului Ilan Șor
09:45, 09.04.2024 - Odata cu condamnarea fugarului Ilan Șor la 15 ani de inchisoare, in dosarul Frauda bancara, a fost dispusa și incasarea acțiunii civile in marime de 5 miliarde de lei, a declarat ministrului Justiției in cadrul emisiunii In Profunzime. Aceasta a menționat din declarațiile Procuraturii ca ar fi fost…
Poliția din Republica Moldova: Ilan Sor se afla din februarie in Rusia, de unde lanseaza atacuri impotriva puterii de la Chisinau
12:45, 01.04.2024 - Oligarhul fugar Ilan Sor se afla la Moscova din 25 februarie, a declarat seful Inspectoratului General al Politiei din Chisinau (IGP), Viorel Cernauteanu, la un post de televiziune local. Șeful serviciului de informații al Republicii Moldova avertiza in urma cu o luna ca Rusia intentioneaza sa-l foloseasca…
Platforma Iabilet.ro, dupa amenda primita de la ANPC: Deciziile de returnare a biletelor sunt ale organizatorilor 100%/ Comisionul de ticketing adaugat peste pretul biletului nu se returneaza/ Amenda este electorala si abuziva, o contestam in instanta
15:56, 19.03.2024 - Reprezentantii platformei Iabilet.ro au transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca ANPC a ignorat mai multe informatii care au fost prezentate comisarilor. “ANPC a ignorat total mai multe informatii prezentate din partea noastra cum ar fi: iaBilet doar intermediaza vanzarea de bilete, prin…
S-a dat startul la Rabla Clasic și Rabla Plus. Care sunt noutațile din acest an
10:50, 19.03.2024 - Incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicația informatica documentele necesare participarii…
Victor Parlicov: Moldova va achiziționa gaze la cele mai avantajoase prețuri de la orice furnizor, inclusiv de la Gazprom
12:45, 14.03.2024 - Ministrul Energiei, Victor Parlicov a avut o intrevedere cu șefa Misiunii OSCE in Republica Moldova, Kelly Keiderling. In cadrul intrevederii a fost discutata situația curenta in procesul de implementare a reformelor in domeniul energetic al țarii noastre și prioritațile Guvernului Republicii Moldova…
se inchide automat in 30 secunde
