Bank of Ireland a fost amendată cu 3,1 milioane de euro pentru suspiciuni de finanțare a terorismului
Publicat:Bank of Ireland – cea mai mare banca din Irlanda – a fost amendata cu suma de 3,1 milioane de euro de catre Banca Centrala a acestei țari. Penalizarea a fost facuta în urma descoperirii a douasprezece încalcari ale legilor pentru prevenirea spalarii banilor și finanțarii terorismului.
Central Bank a precizat ca Banca Irlandei nu a raportat autoritaților 6 tranzacții considerate ca fiind dubioase. De asemenea, nu a reușit sa efectueze o evaluare a riscurilor privind modalitațile de prevenire a utilizarii conturilor pentru spalarea banilor.
Banca…
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
(P)SGR, fața in fața cu sistemele de garanție-returnare europene. Similaritați, diferențe și provocari: Irlanda și Slovacia vs Romania
09:50, 02.05.2024 - In Romania, Sistemul de Garanție-Returnare funcționeaza de 5 luni de zile (decembrie 2023 – aprilie 2024). Perioada in care s-au pus pe piața aproximativ 1,5 miliarde de ambalaje SGR și au fost returnate aproximativ 250 de milioane de ambalaje (150 de milioane de ambalaje SGR – estimat pentru luna aprilie…
Oina, SkiJet, Rugby: Cinci milioane de lei alocate de Consiliul Județean Constanța pentru 13 proiecte sportive
12:15, 30.04.2024 - Consiliul Județean Constanța (CJC) a anunțat, marți, lista proiectelor sportive din Constanța, care vor beneficia de finanțare nerambursabila. Valoarea totala a finanțarii ajunge la cinci milioane de lei. „In urma evaluarii proiectelor sportive, depuse in vederea atribuirii contractelor de finantare…
AFM: Noi dosare de finantare in valoare totala de peste 111,73 milioane de lei, acceptate in programele „Rabla”
15:20, 19.04.2024 - Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a avizat, vineri, un total de 590 de dosare de finantare pentru programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus”, in valoare de peste 111,73 milioane de lei. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie…
Rafila: Șase milioane de romani achita contribuții la Sanatate, dar beneficiaza 19 milioane. E nevoie de finanțare
16:31, 08.04.2024 - Asigurații romani platesc 42 de miliarde de lei in fiecare an pentru contribuții la sanatate, dublu fața de acum 5 ani, cand suma se ridica la aproximativ 27 de miliarde de lei. Banii reprezinta cam 77% din bugetul total al CNAS. Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a declarat, pentru B1 TV…
Se lanseaza ajutoarele de stat de 149 milioane EUR, ConstructPlus 2024, cu depunere la registratura Ministerului Economiei: Ghid final, cerere de finanțare, model de plan de afaceri pentru firme
17:30, 03.04.2024 - Producatorii de materiale de construcții care vor sa faca investiții in Romania vor putea depune cererile de fianțare in programul ConstructPlus 2024 in perioada 8 aprilie-8 mai, a anunțat oficial, miercuri, Ministerul Economiei, care a publicat și Ghidul final al solicitantului, cererea de finanțare,…
Bacaul are finanțare de 9 milioane de euro, pentru repararea conductelor de apa. Prefectul: „Niciun cent nu a fost folosit de Primarie, pana acum”
15:00, 11.03.2024 - In contextul unei noi avarii la apa, care afecteaza o parte dintre locuitorii municipiului Bacau, prefectul Lucian Bogdanel reamintește ca Primaria are la dispoziție – de 2 ani – 9 milioane de euro, prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, pentru repararea conductelor si extinderea alimentarii…
Spitalul din Caransebeș se digitalizeaza cu 3 milioane de lei
19:20, 06.03.2024 - CARANSEBEȘ – Vestea cea buna a venit astazi de la Ministerul Sanatații, prin semnatura secretarului de stat Alexandru Rogobete! Proiectul a fost depus vara trecuta de Spitalul Municipal de Urgența in parteneriat cu Primaria Caransebeș, sub titulatura de “Digitalizarea activitații Spitalului Municipal…
Spitalul din Victoria, Brașov, primește finanțare de 20 milioane lei pentru modernizare și echipamente medicale
18:05, 02.03.2024 - Spitalul Orasenesc din Victoria, judetul Brasov, beneficiaza de 17 milioane de lei din PNRR pentru dezvoltarea si dotarea ambulatoriului de specialitate si de 3 milioane de lei de la Ministerul Sanatatii pentru achizitia unui echipament de radiologie si a unui computer tomograf. Alexandru Rafila…
se inchide automat in 30 secunde
