Banca ABN Amro este investigată în Olanda pentru spălare de bani
Publicat:ABN Amro este acuzat de procurorii din Olanda de spalare de bani in perioada 2004 - 2014, o noua lovitura pentru actiunile grupului bancar olandez, investigat pentru ca nu a raportat sau nu a verificat ani de zile tranzactiile suspecte, transmite Reuters, citata de Agerpres. Investigatorii au estimat recent ca anual operatiunile de spalare de bani prin Olanda se ridicau la aproximativ 13 miliarde de euro, echivalentul a aproape 2% din PIB-ul tarii. In martie, procurorii olandezi verificau indiciile conform carora reteaua de spalare de bani in care era implicat grupul ABN Amro a transferat miliarde…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
„Sunt necazuri mari la Bruxelles”. Viktor Orban le transmite inalților oficiali europeni sa-și ia „palaria și sa plece”
20:51, 19.04.2024 - Oficialii care conduc institutiile UE trebuie inlocuiti dupa alegerile europarlamentare din acest an, intrucat nu merita inca o sansa, a afirmat vineri, 19 aprilie, premierul ungar Vikor Orban, la evenimentul de lansare a campaniei partidului sau conservator, Fidesz, pentru scrutinul european din 6-9…
Orban catre oficialii UE: ”Luati-va palaria si plecati!”
20:00, 19.04.2024 - Oficialii care conduc institutiile UE trebuie inlocuiti dupa alegerile europarlamentare, intrucat nu merita inca o sansa, a afirmat vineri premierul ungar Vikor Orban la lansarea campaniei partidului sau conservator Fidesz pentru scrutinul european din 6-9 iunie, relateaza Reuters si MTI. „Sunt necazuri…
Banii oligarhilor vor paraliza complet bancile Occidentale: Urmeaza o serie de procese fara precedent
17:45, 22.03.2024 - O serie de banci occidentale au inceput sa faca lobby fata de propunerile UE vizand redistribuirea profiturilor de miliarde de euro generate de activele rusesti inghetate, de teama ca asta ar putea duce la litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria bancara. Dupa…
Quincy Promes, condamnat pentru trafic de droguri, a fost arestat in Dubai
11:10, 14.03.2024 - Atacantul echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, a fost arestat in Dubai la cererea Olandei, unde a fost condamnat luna trecuta in contumacie la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, au anunțat procurorii olandezi. Olanda va cere extradarea fostului internațional olandez, in varsta de…
Se pune batista pe țambal in cazul exploziilor de la Nord Stream? Dupa Suedia, si Danemarca a inchis ancheta
14:10, 26.02.2024 - Copenhaga a anuntat luni ca inchide investigatia demarata dupa exploziile din 2022 care au afectat conductele submarine Nord Stream, ce transportau gaze rusesti catre Germania, Danemarca fiind a doua tara care face acest lucru, dupa ce Suedia a inchis, la randul ei, o ancheta pe care o desfasurase separat,…
Suedia a inchis ancheta privind sabotajul gazoductelor Nord Stream fara sa anunțe vreun suspect
12:25, 07.02.2024 - Oficialii de la Stockholm au precizat miercuri ca Suedia nu are jurisdicție, prin urmare investigația nu are obiect, scrie Associated Press.Procurorii suedezi au anunțat miercuri ca au inchis ancheta privind exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 in 2022, confirmand astfel informațiile…
se inchide automat in 30 secunde
