Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Antifrauda a dat drumul la dosarul groparului Antrefrig

Publicat:

Dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat afaceristul de origine iraniana Saadati-Sohi Manochehr, cunoscut si ca groparul Antrefrig, a fost inaintat (lucrarea penala P/544638/2014) de Directia de Investigare a Fraudelor din cadrul al Politiei catre Parchetul de pe langa in vederea acordarii unui numar unic si desemnarea unui procuror care sa supravegheze cercetarile. De asemenea, sursele PUTEREA sustin ca DIICOT a declansat cercetarea impotriva aceluiasi Saadati-Sohi Manochehr pentru constituirea unui grup...

Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…  

Sursa articol: puterea.ro


Stiri pe aceeasi tema

Daniel Niculae, inculpat in dosarul privind introducerea și folosirea ilegala de artificii pe stadioane

13:46, 26.04.2024 - Președintele Clubului Rapid, Daniel Niculae, este urmarit penal in dosarul materialelor pirotehnice de luna trecuta pentru „complicitate la savarșirea infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept”, a anunțat vineri, 26 aprilie, Parchetul de pe langa Tribunalul București.Știre…

Șeful galerie de la Rapid, reținut pentru 30 de zile in dosarul materialelor pirotehnice

13:00, 15.03.2024 - Liviu Ungurean (Bocciu), șeful galeriei Rapidului, a fost reținut pentru 30 de zile, a anunțat Parchetul de pe langa Tribunalul București. El e acuzat ca a inființat și condus un grup infracțional care a introdus materiale pirotehnice pe stadioane. Au fost 17 suspecți, 16 dintre ei fiind reținuți pentru…

10 persoane, arestate preventiv pentru trafic de migranți

07:00, 15.03.2024 - 10 inculpați care faceau parte din grupul infracțional organizat specializat in trafic de migranți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 11 inculpați, dintre care unul minor și masura controlului judiciar fața de alți 16. Toate persoanele sunt cercetate…

Femeie din Romania, condamnata la inchisoare pentru propaganda TERORISTA

09:30, 01.03.2024 - Anchetatorii sustin ca Florentina Liliana Gidea a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii din Orientul Mijlociu.In cadrul materialelor accesate de femeie erau prezentate scene de lupta si antrenamente…

Propaganda terorista in Romania. O persoana a fost condamnata

17:05, 29.02.2024 - O femeie judecata in Romania pentru propaganda terorista, dupa ce ar fi promovat materiale ale unei organizatii active in Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv la patru ani si 11 luni de inchisoare , a anuntat DIICOT. “Prin decizia  din 28.02.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia…

Trei bratari preistorice din aur, provenite din situri arheologice de pe teritoriul Romaniei, furate de autori necunoscuti si apoi instrainate, aduse in țara

23:25, 20.02.2024 - Trei bratari preistorice din aur, provenite din situri arheologice de pe teritoriul Romaniei, furate de autori necunoscuti si ulterior instrainate, au fost aduse, marti, in tara din Belgia. Bunurile din patrimoniul national au fost depistate cand au aparut la o licitatie in Monte Carlo, potrivit news.ro.…

Trei persoane retinute in dosarul italienilor scolarizati fictiv la scoala postliceala sanitara

15:40, 20.02.2024 - Trei persoane au fost retinute si trei au fost plasate sub control judiciar intr-un dosar care vizeaza 11 cetateni italieni care au fost scolarizati fictiv, obtinand diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist pe teritoriul Uniunii Europene, informeaza Agerpres. Politistii Directiei…

Diplome de asistenți medicali generaliști in UE pentru italieni școliți fictiv in Romania. Percheziții uriașe in Ilfov si Mures

10:45, 19.02.2024 - Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit ca, incepand cu anul 2019 și pana in prezent, la nivelul unei școli postliceale, ar fi fost dezvoltat un mecanism ilegal, constand in școlarizarea fictiva a unor cetațeni italieni (care nu cunosc limba romana și care nu s-au prezentat la cursuri și…


Ce parere ai despre aceasta stire?