Anchetatorii vor arestarea preventiva in lipsa a omului de afaceri Florian Walter
Publicat:Anchetatorii vor arestarea preventiva in lipsa a omului de afaceri Florian Walter Procurorii DIICOT Ploiesti vor cere magistratilor Tribunalului Prahova emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele omului de afaceri Florian Walter, suspectat ca ar fi liderul gruparii de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit anchetatorilor, procurorii care ancheteaza dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani în care este implicata societatea comerciala Romprest si care miercuri au facut descinderi în mai multe judete au retinut 15 suspecti în acest caz. Acestia…
Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…
Sursa articol: ziuadecj.ro
Stiri pe aceeasi tema
Sebastian Burduja a facut plangere la DIICOT pentru un clip deepfake și „un articol de tip fake news”
21:30, 11.04.2024 - Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), solicitand luarea masurilor legale necesare, dupa ce un videoclip deepfake cu imaginea și vocea acestuia a fost distribuit pe rețelele sociale, transmite Ministerul…
Camata și inșelaciune la Craiova. DIICOT a reținut trei persoane
19:00, 10.04.2024 - La data de 09.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au luat masura reținerii a trei inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii mai multor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional…
Surse: Politist cercetat de DIICOT Constanta, plasat sub control judiciar! (MINUTA)
11:41, 02.04.2024 - Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Un politist este cercetat, potrivit datelor noastre, de procurorii din cadrul Directiei de Investigare…
DIICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santaj
18:05, 21.03.2024 - IICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santajCinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti.Reprezentantii…
Ultima ora: Descinderi DIICOT la clanurile de camatari din București, Ilfov și Prahova
11:00, 20.03.2024 - Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj. DIICOT da detalii despre dosar„La data de 20.03.2024, procurorii…
DIICOT acuzatii oficiale: Trafic de droguri de mare risc la Constanta
15:20, 19.03.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Din actele de urmarire penala a rezultat ca, pe parcursul…
Un traficant care vindea cocaina in județul Bacau, prins cu un kilogram de droguri la Galați
17:21, 15.03.2024 - In urma unei operațiuni desfașurate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, trei suspecți au fost reținuți pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata. Aceștia au fost prinși in flagrant in timp ce dețineau…
se inchide automat in 30 secunde
