Anchetă la Citigroup. Acuzații de spălare de bani
Publicat:Autoritațile americane au cerut bancii Citigroup si filialei sale din Mexic, Banamex USA, sa colaboreze într-o ancheta privitoare la spalarea de bani.
Securities & Exchange Commission (SEC - comisia pentru valori mobiliare din SUA), procurorul statului american Massachusetts si Agentia americana a garantiei fondurilor bancare (FDIC) au solicitat date care sa ajute sa se stabileasca daca Citigroup a încalcat și normele privind lupta împotriva coruptiei, prin implicarea într-o schema de împrumuturi false.
Citigroup a anunțat ca a descoperit la Banamex…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Evacuari si inchiderea unui aeroport
10:50, 18.04.2024 - Indonezia a inchis un aeroport regional si a evacuat sute de persoane din vecinatatea vulcanului Ruang dupa ce acesta a expulzat lava, roci si cenusa timp de mai multe zile, au precizat joi oficialii locali, care au declarat cel mai inalt nivel de alerta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. In timpul…
Australia va numi un consilier special in ancheta privind atacul aerian israelian in Gaza
13:25, 06.04.2024 - Autoritațile australiene au anunțat, sambata, ca vor numi un consilier special care sa colaboreze cu Israelul pentru a asigura „incredere deplina” in investigațiile privind atacul aerian din Gaza, care a ucis 7 lucratori umanitari, inclusiv un australian,
Autoritațile mexicane in fața unei tragedii: ancheta asupra rasturnarii fatale a unei barci cu migranți chinezi
02:50, 01.04.2024 - Autoritațile mexicane investigheaza moartea a opt migranți chinezi dupa ce barca lor s-a rasturnat, informeaza Rador Radio Romania. O barca ce transporta migranți chinezi s-a rasturnat in largul coastei statului mexican Oaxaca. Opt migranți au murit in urma incidentului, iar autoritațile mexicane…
Greva generala programata de bugetarii din primarii in saptamana alegerilor din 9 iunie: „Suntem in fața unei discriminari nesimțite”
09:05, 28.03.2024 - Alegerile locale și parlamentare din Romania sunt la un pas sa aiba loc intr-un context dificil. Salariații din primariile de comune au anunțat o greva generala exact in saptamana in care romanii sunt chemați la urne. Motivul principal invocat: lefurile mici ale angajaților din teritoriu.Sindicatul…
O invatatoare, inregistrata cand jigneste fara mila elevii. Politistii din Constanta au demarat deja o ancheta: „Tampita pamantului, te-a apucat vanzoleala”
18:40, 26.03.2024 - Invațatoare, inregistrata in timp ce jignea copiii de la clasa. Femeia a fost reincadrata in sistemul de invațamant in 2023, la o instituție din municipiul Constanța. Autoritațile o aveaau in vizor inca din ianuarie 2024. „Tampita pamantului, te-a apucat vanzoleala”. Invațatoare, inregistrata in timp…
USR sesizeaza DNA și autoritațile canadiene in urma scandalului din procesul Roșia Montana: BURSA a fost manipulata
12:05, 09.03.2024 - Președintele USR, Catalin Drula, a facut sesizari oficiale catre autoritațile abilitate in scandalul Roșia Montana . In explicațiile sale, Drula a subliniat necesitatea unei anchete riguroase pentru a clarifica orice suspiciuni legate de manipularea pieței de catre oficialii romani.„Am depus oficial…
Un autoturism a explodat și s-a facut scum, dupa ce a fost alimentat la o stație GPL din București - FOTO
14:30, 11.02.2024 - Din fericire, nu au fost raportate victime, insa investigațiile sunt in curs pentru a stabili cauza exacta a exploziei și a preveni incidente similare in viitor.Șoferul a scapat fara vatamari corporale și a primit ingrijiri medicale la fața locului, potrivit BZI.Autoritațile au deschis un dosar penal…
INCREDIBIL! Timp de 34 de ani s-a prefacut orb ca sa incaseze pensia de handicap. Cum a fost prins
07:35, 10.02.2024 - Politistii din Torino au primit un pont potrivit caruia un italian care primeste pensie de handicap se preface orb. Autoritatile au demarat o ancheta care a tinut luni de zile, timp in care batranul a fost monitorizat constant.Barbatul a fost demascat dupa ce politistii au observat cum se plimba pe…
se inchide automat in 30 secunde
