A cincea Directivă europeană împotriva spălării banilor şi combaterii terorismului a intrat în vigoare azi
Publicat:Noi norme UE contra spalarii banilor și finantarii terorismului: luni, 9 iulie, a intrat in vigoare a cincea Directiva europeana privind combaterea spalarii banilor. Noile norme includ, intre altele: – cerințe mai stricte privind transparența, inclusiv acces public total la registrele de proprietate ale companiilor și o mai mare transparența a informațiilor privind trusturile și interconectarea acestora; – limitarea utilizarii plaților anonime prin cartele preplatite, incluzand platformele de schimb pentru monede virtuale; – mai multe cerințe pentru verificarea clienților; – controale mai stricte…
Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…
Sursa articol: universulargesean.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
Legi noi adoptate de UE pentru combaterea spalarii banilor. Care este limita pentru plațile in numerar
07:00, 25.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Termenul de valabilitate a adeverinței inlocuitoare a cardului național de sanatate a fost prelungit, anunța CNAS
15:35, 27.03.2024 - Printr-un Ordin al presedintelui CNAS, Valeria Herdea, publicat in Monitorul Oficial, s-a reglementat prelungirea valabilitatii adeverintei inlocuitoare a cardului national de asigurari de sanatate. Adeverința va fi valabila „pana la data emiterii cardului duplicat”, relateaza News.ro.Pana acum, durata…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
BCE: Noile previziuni privind inflatia si cresterea economica vor decide reducerea dobanzilor
09:26, 12.02.2024 - Noile previziuni ce urmeaza sa fie publicate in martie de Banca Centrala Europeana privind inflatia si cresterea economica vor fi esentiale pentru a decide cand va incepe scaderea dobanzilor.
se inchide automat in 30 secunde
