11 persoane reținute după perchezițiile la case de schimb valutar
Publicat: Percheziții la case de schimb valutar din București, Ilfov și Constanța. Polițiștii de la IPJ Ilfov și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR verifica 22 de persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.
UPDATE 13 septembrie, ora 7:30. 11 persoane au fost reținute și urmeaza sa fie prezentate în fața judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. O a 12-a persoana este deja încarcerata într-un penitenciar, condamnata într-un alt dosar, și urmeaza sa fie și ea prezentata în…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Cluj, București și Ilfov intr-un dosar de inșelaciune și șantaj
15:05, 25.04.2024 - Polițiștii din Constanța au efectuat percheziții la persoane suspectate de inșelaciune si șantaj. Falșii ingineri acționau și la Cluj. Investigațiile au vizat indivizi care au pretins ca vor repara imobilele victimelor, insa lucrarile nu au fost realizate corespunzator și au amenințat ca lasa casele…
Biroul pentru Imigrari:Politistii de imigrari din Constanta au indepartat sub escorta de pe teritoriul tarii noastre patru straini
11:10, 11.04.2024 - Stire de presa Bucuresti, 11 aprilie 2024 POLITISTII DE IMIGRARI DIN CONSTANTA AU INDEPARTAT SUB ESCORTA DE PE TERITORIUL TARII NOASTRE PATRU STRAINI, IAR ALTUL A FOST INTRODUS IN CENTRUL DE CUSTODIE PUBLICA Patru straini au fost indepartati sub escorta de pe teritoriul tarii noastre, de politistii…
Mascații au intrat in forța peste mai mulți camatari care au terorizat și șantajat persoane carora le-au imprumutat bani
11:40, 20.03.2024 - Polițiștii și procurorii fac percheziții in București, Ilfov și Prahova, fiind vizata o rețea de camatari care prin violențe și șantaj au terorizat mai multe persoane pe care le-au imprumutat cu bani.
Percheziții in Bistrița-Nasaud: Mai multe firme au dat un tun de un milion jumate statului prin programul Start Up
12:20, 04.03.2024 - In aceasta dimineața au avut loc 30 de percheziții in mai multe județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Mai multe firme ar fi dat un tun de un milion și jumatate de lei, dupa ce au solicitat bani de la stat prin programul Start Up. Polițiștii au luat la puricat in aceasta dimineața 30 de adrese de…
Percheziții la Cluj la sediile unor firme care au obținut ilegal bani guvernamentali!
12:15, 04.03.2024 - Oamenii legii au pus in executare 30 de mandate de percheziție domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice Au fost percheziții in județele: Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara…
Barbat arestat dupa ce a intrat cu masina intr-un grup de persoane cu care se certase
17:50, 20.02.2024 - Trei persoane din judetul Ilfov au ajuns la spital in urma unui scandal intre doua familii. Politistii au stabilit ca in timpul conflictului un barbat a intrat cu masina in mai multe persoane si in gardul unei locuinte. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La o locuinta din Mogosoaia a izbucnit,…
se inchide automat in 30 secunde
