Spalarea Banilor - Stiri si informatii despre Spalarea Banilor | pagina 2 Ultima actualizare: 11:21:53, 21.05.2024
10:28, 04.04.2017
Retrasă de la Spălarea Banilor și din Ministerul Justiției, Oana Hăineală caută un post fie la Interne, fie la Externe
Fosta șefă a Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Schmidt Hăineală caută exasperată un post în Guvern, încercând să ajungă fie la Ministerul Afacerilor Interne, fie la Ministerul Afacerilor Externe. Retrasă…
15:03, 06.01.2017
Oana Schmidt Hăineală, dată afară de la „Spălarea Banilor”
Fosta șefă a CSM, Oana Schmidt Haineală, va pleca, printr-o decizie a Guvernului Grindeanu, de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), unde a fost detașată de Cabinetul Cioloș.…
08:22, 06.12.2016
Cum ajunge 'Cumințenia Pământului' la Spălarea Banilor
Premierul Dacian Cioloş a declarat, recent, că există în continuare intenţia de a achiziţiona 'Cuminţenia Pământului', dar dacă Parlamentul nu va adopta OUG pe această temă, Executivul pregăteşte o hotărâre de…
19:54, 05.12.2016
„Cumintenia Pamantului”, bagata in „Spalarea Banilor”!
Cu doar cateva zile inainte de expirarea mandatului si cu un entuziasm demn de o cauza mai buna, premierul Dacian Ciolos tocmai ce face o ultima sfortare sa arunce „pisica” moarta a „Cuminteniei Pamantului” in…
21:23, 20.10.2016
Exclusiv. Dr. Motoc a scos din contul clinicii 25 miliarde lei vechi într-o zi. Apoi a trimis o parte din bani în conturi din Togo şi Benin
# Administratorul judiciar al SC Andreea Motoc a sesizat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Aktiv Lex, administratorul judiciar al SC Andreea Motoc, firmă la care dr. Mioara Motoc este…
23:09, 07.09.2016
Blocuri cu probleme sau fara autorizatie!: Locuitorii din Tomis Plus au depus plangeri la DNA, ANAF, Oficiul pentru Spalarea Banilor, ITC si Politia Locala…
Locuitorii cartierului Tomis Plus nu s au limitat sa si strige nemultumirile pe retelele de socializare sau prin intermediul petitiei prin care spera sa sensibilizeze autoritatile locale. Reprezentantii lor au…
14:04, 13.04.2016
Case de avocatură din București, verificate de ”Spălarea Banilor”
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a verificat aproape toate casele importante de avocatură din București și a amendat mai mulți avocați pentru că nu au divulgat autorităților…
14:19, 12.04.2016
INCREDIBIL: Șeful Serviciului pentru Spalarea Banilor: Noi aflam din presa despre Panama Papers
Președintele Oficiului Național pentru Combaterea Spălării Banilor, Neculae Plăiașu, susține că și ei află tot din presă despre noile nume care apar în scandalul Panama Papers. ”Și noi suntem preocupați și ca atare…
13:34, 06.04.2016
Persoanle vizate de Panama Papers, ironizate de publicația Charlie Hebdo
Persoanele vizate de scandalul &"Panama Papers&" au fost ironizate de revista satirică &"Charlie Hebdo&", care a dedicat prima pagină de săptămâna aceasta dezvăluirilor privind…
15:08, 05.04.2016
Horodniceanu despre "Panama Papers": Oficiul pentru Spălarea Banilor ar trebui să supună unei analize
DIICOT va face o analiză pe ceea ce a avut sau are în lucru în acest moment, a declarat procurorul-șef al Direcției, Daniel Horodniceanu, cu privire la scandalul "Panama Papers", menționând că "ordinea…
17:43, 15.10.2015
Cine e ”samsarul” de mașini de LUX reținut de DIICOT Cluj. Miklos Nagy vindea mașini vedetelor din România. FISCUL merge și la VIP uri
Procurorii DIICOT Cluj au reținut 5 clujeni în noul dosar care vizează o rețea de &"samsari&" de mașini. Miklos Nagy este suspectat că a vândut bolizi unor vedete din România și controla…
04:44, 22.09.2015
Tranzacţii cu iz penal: Cum tocau fotbaliştii mii de euro pe parfumuri
Cheltuielile de lux făcute de patru foşti fotbalişti ai FC Vaslui, actualmente jucători la alte echipe, şi intermediate de un funcţionar bancar au intrat în vizorul Poliţiei şi al Oficiului Naţional pentru Spălarea…
15:10, 21.09.2015
Cum au cheltuit fotbalişti de la FC Vaslui mii de euro pe parfumuri de lux. Motivul pentru care tranzacţiile au intrat în vizorul Oficiului pentru Spălarea…
Cheltuielile de lux ale patru fotbalişti ai fostului club de fotbal FC Vaslui, actualmente titulari la alte echipe, intermediate de un funcţionar bancar, au intrat în vizorul Oficiului Naţional pentru Spălarea…
11:30, 12.03.2015
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 5 şi la locuinţa edilului Vanghelie. Iubita primarului, Oana Mizil, a ajuns la DNA
UPDATE Deputatul PSD Oana Niculescu Mizil, iubita lui Marian Vanghelie, a ajuns la sediul DNA cu autoturismul propriu, dar escortată de o maşină a DNA. Oana Mizil a declarat că nu ştie de ce a fost chemată la Direcţia…
11:05, 12.03.2015
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov privind săvârşirea unor fapte de corupţie comise între 2007 şi 2015
Procurorii DNA efectuează, joi, percheziții la nouă adrese din București și județul Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sedii de firme și domiciliile unor persoane…
11:05, 12.03.2015
UPDATE. Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 5 şi la locuinţa primarului Marian Vanghelie într-un dosar privind atribuirea ilegală de contracte publice
Procurorii DNA fac, joi, mai multe percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 5 şi la locuinţa primarului Marian Vanghelie, într-un dosar privind atribuirea de contracte publice în mod ilegal.UPDATE, ora 10.48…
10:40, 12.03.2015
Percheziții la locuința lui Marian Vanghelie! ”O să vedeți...” este tot ce a spus primarul Sectorului 5
Sursele citate susțin că este vorba de fapte comise din 2007 până în prezent privind lucrări publice ilegal acordate. Valoarea contractelor, spun surse din DNA, se ridică la două miliarde de lei. Sunt efectuate,…
10:40, 12.03.2015
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 5 şi la locuinţa lui Vanghelie. Edilul ar putea fi adus la DNA
Prejudiciul se ridică la 2 miliarde de lei, potrivit aceloraşi surse. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii „efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni…
16:25, 29.01.2015
Procurorii de la Spălarea Banilor au spart Reteaua "Robertino" pe trafic de medicamente
În continuarea cercetărilor având ca obiect săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică au dispus punerea…
04:55, 06.12.2014
Evz.ro: Lista celor 11 tinuti in Dosarul MediaPro
Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politistii din cadrul Grupuluil de Lucru "Evaziune Fiscala si Spalarea Banilor", au inceput urmarirea penala fata de 11 penale membri ai conducerii institutiei…
18:30, 05.12.2014
Ei sunt cei 11 REȚINUȚI de la MEDIAPRO! Prejudiciu uriaș produs statului
În urma acţiunilor din data de 04.12.2014, derulate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B. – Grupul de Lucru „Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor”,…
17:40, 05.12.2014
Cei 11 reținuți în dosarul MediaPro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţiştii din cadrul Grupuluil de Lucru „Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor”, au început urmărirea penală față de 11 penale membri ai conducerii instiuției…
16:50, 05.12.2014
Cine sunt cei 11 reținuți în dosarul MediaPro
Studiourile MediaPro Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţiştii din cadrul Grupuluil de Lucru „Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor”, au început urmărirea penală față de 11 penale membri…
18:18, 26.09.2014
Fabrică de bani pentru mafia italiană, descoperită în România
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălarea Banilor, în colaborare cu... ----
15:24, 26.09.2014
DIICOT: Oficial despre fabrica de bani falsi de la Oradea
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash;…
15:15, 26.09.2014
Comunicat de presa DIICOT - 26.09.2014
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash;…
23:48, 18.08.2014
EXCLUSIV LIBERTATEA | Adina Buzatu a scăpat de puşcărie
La finele anului 2012, poliţiştii de la “Economic”- Sector 3 au luat la puricat, în urma unor reclamaţii venite din partea unor clienţi, mai multe societăţi implicate în comerţul cu haine de firmă aduse din import,…
19:03, 25.06.2014
Vulpea coordonează A Treia Frăţie a Securităţii
În spatele acţiunilor care au dus la arestarea lui Mircea Băsescu se află şeful DGIPI (cunoscută ca Doi şi un sfert) Gelu Oltean. Dar cel care controlează jocul este nimeni altul decât Virgil Ardelean (foto), celebra…
11:51, 18.06.2014
Firme care vindeau electronice online, suspectate de evaziune de peste 6,2 milioane de lei
În acest caz, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a sesizat, în 12 martie, Parchetul Tribunalului Bucureşti, arătând că mai multe persoane şi firme au creat un circuit evazionist în cadrul unor tranzacţii intracomunitare…
14:24, 27.01.2014
Steaua, implicată de Gigi Becali în dosare de spălăre de bani! Fostul europarlamentar riscă 15 ani de închisoare!
Noul dosar în care apare numele lui Becali ar fi vizat iniţial, potrivit jurnaliştilor de la ziaruldeiaşi.ro, modul în care George Becali şi-ar fi îndeplinit obligaţiile privind investiţiile ce ar fi trebuit să…
se inchide automat in 30 secunde
