Steaua, implicată de Gigi Becali în dosare de spălăre de bani! Fostul europarlamentar riscă 15 ani de închisoare!
Publicat:Noul dosar in care apare numele lui Becali ar fi vizat initial, potrivit jurnalistilor de la ziaruldeiasi.ro, modul in care George Becali si-ar fi indeplinit obligatiile privind investitiile ce ar fi trebuit sa le faca la Avicola in momentul in care a preluat societatea. Ulterior, un control al Oficiului National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONCPSB) ar fi scos la iveala faptul ca Gigi ar fi pus pe picioare un mecanism de spalare de bani in care si-ar fi folosit majoritatea firmelor pe care le detine, inclusiv firma Avicola SA si clubul de fotbal Steaua Bucuresti. Una dintre…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Gigi Becali, in vizorul CSM dupa derapajul la adresa unei judecatoare: „Era de etnie, nu ca denigrez etnia, dar vreau sa zic ca a dat o hotarare…”
14:55, 30.05.2024 - Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a reactionat, joi, in legatura cu declaratiile facute de finantatorul FCSB, Gigi Becali, despre o judecatoare din dosarul privind palmaresul echipei, relateaza News.ro și Prosport.ro. Latifundiarul din Pipera a facut referiri la…
Gigi Becali nu l-a iertat nici acum: „Il iau antrenor, ca vreau sa retrogradez. O sa-i fac zile negre”
07:35, 12.05.2024 - Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a atacat din nou, extrem de dur, pe fostul jucator al Stelei, Vivi Rachita, cu care a mai avut conflicte in trecut. In plina sarbatoare a titlului, dupa 0-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali nu i-a menajat pe aceia care l-au contestat de-a lungul timpului. Printre ei, Vivi Rachita.…
Gigi Becali ințeles de ce se baga la echipa, la FCSB: „E jucaria lui. Și la cluburile mari se face la fel, dar acolo se pune batista pe țambal”
11:45, 26.04.2024 - Marin Barbu, 65 de ani, fosta extrema a Stelei nu-l critica pe Gigi Becali pentru imixtiunea sa la formația pe care o finanțeaza, explicand și de ce. „Magiun” este de acord și cu transferul lui Florinel Coman in Qatar. Marin Barbu, 65 de ani, traiește de o buna perioada de timp la Sfantu Gheorghe, cu…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Activitati de combatere a consumului de droguri in unitatile scolare de nivel gimnazial si liceal din judetul Constanta (GALERIE FOTO)
20:15, 06.04.2024 - Specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta au desfasurat, in saptamana 1 5 aprilie, o serie de activitati de prevenire a consumului de droguri in unitatile scolare de nivel gimnazial si liceal din judetul Constanta, activitati subsumate campaniei nationale "Consumul…
Autoritatea Electorala Permanenta a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor (DOCUMENT)
11:15, 15.03.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a elaborat si a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor, pentru alegerile europarlamentare si cele locale.Ghidul prezinta o serie de elemente de evaluare a informatiei, criterii de identificare a stirilor informatiilor…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…