Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

20:47, 04.07.2017

Panama Papers. Germania cumpără documentele pentru 5 milioane de euro

Oficiali de la Berlin au confirmat marți că Oficiul poliției criminalistice federale germane BKA a cumpărat respectivele documente — care au fost făcute publice anul trecut — în cadrul eforturilor sale de a-i depista…




11:02, 03.06.2017

Alegeri anticipate în Malta, după scandalul de corupție în care au fost implicați apropiați ai premierul Joseph Muscat

Maltezii votează sâmbătă în cadrul unor alegeri generale anticipate ce vor decide soarta premierului Joseph Muscat, relatează AFP, citată de Agerpres. Cele mai recente sondaje de opinie preziceau victoria…




18:18, 20.03.2017

Cine sunt principalii beneficiari ai „schemei moldoveneşti“ de spălare de bani

Banii scoşi din Federaţia Rusă prin intermediul „schemei moldoveneşti“ au ajuns în 732 de bănci din 96 de ţări ale lumii, ei fiind recepţionaţi de 5.140 de companii din jurisdicţii diferite, începând cu Statele…




21:29, 10.02.2017

Fondatorii cabinetului de avocatură din scandalul „Panama Papers”, arestați în cadrul unei anchete de corupție din Brazilia

Juergen Mossack si colegul sau Ramon Fonseca, un fost consilier al presedintelui panamez Juan Carlos Varela, au fost retinuti si incarcerati intr-un post de politie din capitala, in noaptea de joi spre vineri,…




09:33, 09.01.2017

Statul Panama se aşteaptă să fie retras de pe lista paradisurilor fiscale

"Ne păstrăm speranța că vom ajunge la o soluție sau o foaie de parcurs", a declarat Isabel de Saint Malo într-un interviu acordat canalului panamez RPC.Prima reuniune între autoritățile franceze și cele din Panama…




09:04, 09.01.2017

Statul Panama vrea să fie scos de pe lista paradisurilor fiscale

Panama speră că Franța o va retrage de pe lista paradisurilor fiscale, în urma negocierilor care vor începe la 17 ianuarie, a declarat vicepreședinta acestei țări, Isabel…




17:23, 02.01.2017

Investigaţie Rise Project: Ghiţă din Panama. Firmele secrete ale inculpatului care a fugit de Justiția din România. Ce rol joacă fratele acestuia

O investigaţie Rise Project dezvăluie schemele financiare de care a beneficiat fostul deputat Sebastian Ghiţă prin societățile offshore.  Cartelul e format din zeci de companii-ventuză…




09:18, 29.12.2016

Cum au gestionat jurnaliștii care s-au ocupat de Dosarele Panama cea mai mare scurgere de informații din istorie

Gerard Ryle a condus echipa internațională care a scos la iveală Dosarele Panama, cele 11,5 milioane de documente care divulgă 40 de ani de activitate a firmei de avocatură Mossack Fonseca, oferind astfel o viziune…




14:59, 26.11.2016

ANAF investighează cinci grupuri de societăți din România, cu legături în scandalul Panama Papers

Ministerul de Finanțe, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a răspuns unei interpelări a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea să știe de la autorități dacă sunt cetățeni români investigați în urma…




12:59, 26.11.2016

Grupuri de firme din România cu legături în scandalul Panama Papers, investigate de ANAF

Ministerul de Finanţe, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a răspuns unei interpelări a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea să ştie de la autorităţi dacă sunt cetăţeni români investigaţi în urma…




08:27, 17.10.2016

Bloomberg: O societate fără cash e o fantezie înspăimântătoare

Editorialul este semnat de Elaine Ou, inginer la Global Financial Access, o companie de tehnologie financiară din San Francisco, și fost lector al departamentului de inginerie electrică și a informației la Universitatea…




07:12, 07.10.2016

Scandalul Panama Papers continuă: Mossack Fonseca denunță o campanie internațională de denigrare

Cabinetului panamez de avocatură Mossack Fonseca, care s-a aflat în centrul unui imens scandal de evaziune fiscală dezvăluit de "Panama Papers", a denunţat miercuri o "campanie" internaţională pentru a păta imaginea…




09:07, 06.10.2016

Panama Papers: Mossack Fonseca denunţă o campanie internaţională pentru a păta imaginea ţării

Cele 11,5 milioane de documente ale cabinetului Mossack Fonseca publicate în aprilie au scos la lumină modul în care acest cabinet de avocatură a înființat societăți offshore în întreaga lume, în unele cazuri pentru…




08:34, 06.10.2016

Panama Papers: dezvaluiri incendiare despre o „campanie” internaționala

Scandalul Panama Papers este departe de a se fi încheiat. Astfel, cabinetul panamez de avocatura Mossack Fonseca, care s-a aflat in centrul unui imens scandal de evaziune fiscala dezvaluit de „Panama Papers”,…




05:17, 06.10.2016

Dosarele Panama: Cabinetul de avocatură din centrul acestui scandal susţine că a fost o "campanie" internațională pentru a păta imaginea ţării

Cabinetului panamez de avocatură Mossack Fonseca, care s-a aflat în centrul unui imens scandal de evaziune fiscală dezvăluit de "Panama Papers", a denunțat miercuri o "campanie" internațională…




07:27, 30.09.2016

Danemarca iși ofera "Panama papers" pentru 800.000 de euro

Danemarca a anunțat joi că și-a procurat dosarele a sute de contribuabili care apăreau în "Panama papers" după ce a vărsat șase milioane de coroane (810.000 euro) unei surse anonime, relatează AFP. "Materialul…




23:58, 08.09.2016

DEZVALUIRI Vlad Voiculescu, un pion in mafia medicamentelor?

Liberalii au păstrat locuri eligibile pentru miniștrii tehnocrați care vor să li se alăture în campania pentru parlamentare. Primul care ar vrea să ajungă în Parlament este Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.…




15:54, 08.07.2016

Scandalul Panama Papers, subiect de film la americani! Cine va fi producătorul peliculei

Regizorul Steven Soderbergh va fi producătorul unui film despre scandalul Panama Papers, considerat cea mai mare scurgere de date în istoria corporaţiilor şi a guvernelor lumii, scrie UPI.com, citat de Agerpres.…




04:12, 07.07.2016

Messi, condamnat la închisoare

Starul Barcelonei Lionel Messi a fost condamnat la 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, scrie presa spaniolă. Foto: Gulliver/GettyImages  Aceeași pedeapsă cu închisoare, 1 an și 9 luni,…




07:52, 26.06.2016

Panama Papers: Ce s-a întâmplat cu informaticianul de la Mossack Fonseca, arestat pentru furt

Un informatician angajat al biroului din Geneva al firmei de avocatură Mossack Fonseca, aflată în centrul dezvăluirilor cunoscute sub numele de 'Panama Papers', a fost pus în libertate vineri, având interdicţia…




12:52, 25.06.2016

Panama Papers. Ce s-a întâmplat cu un membru al firmei de avocatură Mossack Fonseca

Un informatician angajat al biroului din Geneva al firmei de avocatură Mossack Fonseca, aflată în centrul dezvăluirilor cunoscute sub numele de &"Panama Papers&", a fost pus în libertate vineri, având…




10:07, 25.06.2016

Panama Papers: Informaticianul angajat al Mossack Fonseca, arestat pentru furt de date, a fost eliberat

Un informatician angajat al biroului din Geneva al firmei de avocatură Mossack Fonseca, aflată în centrul dezvăluirilor cunoscute sub numele de 'Panama Papers', a fost pus în libertate vineri, având interdicția…




09:04, 25.06.2016

Panama Papers. Informatician angajat al firmei de avocatură Mossack Fonseca, cercetat pentru furt de date, eliberat

Un informatician angajat al biroului din Geneva al firmei de avocatură Mossack Fonseca, suspectat de sustragere de date şi acces neautorizat la un sistem informatic, a fost eliberat. Judecătorii i-au pus însă interdicția…




11:44, 17.06.2016

Fostul ministru român al Finanţelor Mihai Tănăsescu, CERCETAT penal în dosarul Rompetrol

Afacerile ilegale de pe cele două maluri ale Prutului ies la iveală. Fostul ministru român al Finanțelor Mihai Tănăsescu a fost pus sub urmărire penală în dosarul Rompetrol pentru abuz în serviciu și complicitate…




11:28, 17.06.2016

Lanțul de farmacii Sensiblu, implicat în scandalul Panama Papers (Rise Project)

Noi date apar în scandalul &"Panama Papers&". Șefii lanțului de farmacii Sensiblu sunt acuzați că ar fi ascuns sute de milioane de euro în paradisuri fiscale. Rise Project a…




08:28, 17.06.2016

Panama Papers. Ai card la Sensiblu? Sute de milioane de euro scoase din țară prin firme off-shore de patronii lanțului de farmacii

Sute de milioane de euro au scurs din România prin diverse firme off-shore patronii lanţului de farmacii Sensiblu. Informaţiile se regăsesc în serverele avocaţilor Mossack Fonseca din Panama, iar jurnaliştii de…




23:42, 16.06.2016

Sensiblu din Panama - sute de milioane de euro scurse prin diverse firme off-shore

Sute de milioane de euro au scurs din România prin diverse firme off-shore patronii laţului de farmacii Sensiblu. Informaţiile se regăsesc în serverele avocaţilor Mossack Fonseca din Panama, iar jurnaliştii de…




16:23, 16.06.2016

Patronii Sensiblu au ascuns milioane de euro in paradisuri fiscale - ancheta Rise Project

Probabil ca aproape fiecare familie din Romania a cumparat, de-a lungul anilor, medicamente de la Sensiblu. Punctele de comercializare ale grupului de farmacii sunt peste tot, la colt de bloc, in mall-uri, in statii…




15:09, 16.06.2016

PANAMA PAPERS: PATRONII SENSIBLU AU ASCUNS SUTE DE MILIOANE DE EURO

Documente obtinute de RISE Project din PanamaPapers, baza de date scursa din serverele avocatilor Mossack Fonseca din Panama, arata cum cei patru patroni de la Sensiblu au folosit paradisurile fiscale ca sa mute…




14:28, 16.06.2016

Rise Project: Patronii lanţului de farmacii Sensiblu, în scandalul „Panama Papers”

Rise Project a publicat joi o anchetă, dezvăluind că lanţul de farmacii Sensiblu ar fi doar partea vizibilă a afacerilor deţinute de cei patru patroni.   „Reţeaua de farmacii este doar partea vizibilă a afacerii.…