Fraude - Stiri si informatii despre Fraude | pagina 4 Ultima actualizare: 15:01:19, 30.04.2024
08:14, 08.06.2019
S-a băgat marfă proaspătă la DNA: procurorii trec în altă ligă și cercetează fraude pe sume uriașe
Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis, în anul 2018, la DNA 153 de acţiuni prin care se semnalau fraude ce afectau interesele Uniunii Europene şi alte şapte - la parchetele mici din ţară, potrivit raportului…
14:05, 07.06.2019
Bilanţ DLAF 2018: DNA - sesizat în 153 de cazuri cu suspiciuni de fraudă ce afectează interesele UE
Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis, în anul 2018, la DNA 153 de acţiuni prin care se semnalau fraude ce afectau interesele Uniunii Europene şi alte şapte - la parchetele mici din ţară, potrivit raportului…
21:55, 06.06.2019
Efectele fraudei de TVA asupra firmelor – studiu
Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorități, controalele fiscale încrucișate și concurența neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor respondente în cadrul unui sondaj realizat…
19:27, 06.06.2019
Shakira este suspectată de fraudă fiscală prin neplata impozitelor de 14,5 milioane de euro
Vedeta columbiană Shakira a apărut joi în faţa unui judecător din nord-estul Spaniei, ţară în care justiţia o suspectează că nu a plătit impozite în valoare de 14,5 milioane de euro între 2012 şi 2014,...
19:04, 06.06.2019
Shakira, în fața magistraților sub acuzația de fraudă fiscală
Vedeta columbiană Shakira a apărut joi în faţa unui judecător din nord-estul Spaniei, ţară în care justiţia o suspectează că nu a plătit impozite în valoare de 14,5 milioane de euro între 2012 şi 2014, informează…
17:55, 06.06.2019
Spania - Shakira la tribunal, suspectată de fraudă fiscală
Vedeta columbiană Shakira a apărut joi în faţa unui judecător din nord-estul Spaniei, ţară în care justiţia o suspectează că nu a plătit impozite în valoare de 14,5 milioane de euro între 2012 şi 2014, informează…
15:18, 06.06.2019
De ce se opune Şerban Nicolae votului electronic şi prin corespondenţă: costisitor, vulnerabil la fraude, alegătorii nu sunt familiarizaţi. Ce soluţii…
Senatorul PSD Şerban Nicolae a depus un proiect de lege dedicat votului în diaspora. Pentru evitarea cozilor, Şerban Nicolae propune înfiinţarea de noi secţii de votare şi instituirea de liste electorale permanente…
13:24, 06.06.2019
Leo Messi, în mijlocul altui scandal! E acuzat de fraudă, escrocherie și spălare de bani!
Leo Messi are iar probleme în Spania! Un fost angajat a făcut o plângere împotriva lui și a fundației căpitanului Barcelonei și al naționalei albiceleste. În iulie 2016, căpitanul Barcelonei și al Argentinei a…
13:23, 05.06.2019
Tineri cercetati pentru insusirea bunului gasit si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.
La data de 3 iunie a.c., in urma cercetarilor efectuate, politistii specializati in investigatii criminale au identificat doi tineri banuiti de comiterea infractiunilor de insusirea bunului gasit si efectuarea…
10:22, 05.06.2019
Un medic veterinar al ANSA, dar şi proprietarul unui abator din Cahul, reţinuţi pentru fraude cu certificate sanitare
Medicul veterinar al Direcţiei teritoriale Cahul şi Vulcăneşti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi proprietarul unui abator din Cahul au fost reţinuţi de către ofiţerii DGT Sud…
07:45, 05.06.2019
Acuzații GRAVE din partidul lui Traian Băsescu: 'Legea electorală protejează frauda electorală/Studiu de caz – UDMR'
Legea electorală protejează frauda electorală, acuză președintele executiv al PMP, Marius Pașcan."Iată cum a reușit UDMR să treacă pragul electoral de 5 la sută și să obțină miraculos, la scrutinul pentru Parlamentul…
21:15, 04.06.2019
Fraudele de la ITP, pericol pe șoselele din România. Cât costă să transformi o rablă într-o mașină numai bună de condus, în scris!
50 de lei - atât te costă să transformi în ochii autorităţilor o rablă, într-o maşină numai bună de circulat pe stradă. Deşi anul trecut au fost instalate camere de supraveghere în service-urile care efectuează…
15:26, 04.06.2019
Fost fotbalist al FC Barcelona, condamnat cu suspendare pentru fraudă fiscală
Fotbalistul brazilian Adriano Correia Claro, acum la final de contract cu Beşiktaş, a fost condamnat la 14 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală în Spania, informează presa spaniolă, citată de…
09:54, 04.06.2019
Premierul ceh, noi acuzaţii de corupţie. Firmele sale au beneficiat de subvenții europene în mod fraudulos
Parchetul din Cehia examinează posibila inculpare a premierului Andrej Babis, după ce un raport publicat la Bruxelles a dezvăluit că afacerile lui au beneficiat în mod fraudulos de subvenții europene.
22:47, 03.06.2019
Shakira a fost chemată în faţa judecătorilor pentru o prezumtivă fraudă fiscală. Când va avea loc procesul
Convocarea starului columbian Shakira de către un judecător spaniol pentru o prezumtivă fraudă fiscală, programată pentru 12 iunie, a fost devansată pentru joi, 6 iunie, au informat luni autorităţile judiciare.Audierea…
15:36, 03.06.2019
Spania - Convocarea Shakirei în faţa unui judecător pentru o prezumtivă fraudă fiscală, devansată pentru joi
Convocarea starului columbian Shakira de către un judecător spaniol pentru o prezumtivă fraudă fiscală, programată pentru 12 iunie, a fost devansată pentru joi, 6 iunie, au informat luni autorităţile judiciare,…
14:09, 03.06.2019
Personal, nu am niciun dubiu: UDMR a fraudat alegerile. Fara voturile dubioase din sudul tarii UDMR nu atingea 5%
Fraudarea voturilor a fost mereu un fel de Bau-Bau pe care unii jurau ca l-au vazut iar altii doar se temeau ca exista. Am facut mereu parte din categoria scepticilor ce considerau ca la atatia ani de la caderea…
14:07, 03.06.2019
DNA: Un român, administrator al unei firme, şi patru bulgari, trimişi în judecată pentru fraudă cu fonduri europene
Ginerele fostului senator Cezar Măgureanu, Sorin Adrian Găzdac, a fost trimis în judecată de DNA, alături de alte patru persoane din Bulgaria, pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Sorin Adrian Găzdac…
13:17, 03.06.2019
DNA. Cetateni bulgari, trimisi in judecata pentru frauda cu fonduri europene. Printre inculpati se afla si un roman
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: IVAN…
17:06, 31.05.2019
Neamţ: Sentinţe în frauda de la Postliceala Sanitară
■ după patru ani de procese, instanţa s-a pronunţat definitiv ■ a fost un proces cu 96 de inculpaţi ■ cadre didactice, printre care şi medici, au primit amenzi penale ■ elevii inculpaţi au primit pedepse cu suspendare,…
21:17, 30.05.2019
Tânără din Vâlcea (Tetoiu), cercetată în Spania pentru fraudă, falsuri şi spălare de bani!
•MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE, PUS ÎN APLCARE DE CĂTRE POLIȚIȘTII VÂLCENI Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Postului de Poliție Tetoiu au pus în aplicare un mandat european de arestare…
18:32, 30.05.2019
Neamţ: Punct final în dosarul fraudei de la Asachi
■ procesul s-a încheiat după aproape un cincinal, rămînînd definitivă decizia instanţei de fond ■ fostul administrator al liceului a primit un an cu suspendare, pentru delapidare, iar acuzele de fals s-au prescris…
15:38, 29.05.2019
Candidatul lui Chirica acuză fraude electorale şi sesizează DNA
George Simion, candidatul independent la alegerile europarlamentare va depune joi, 30 mai, ora 13:00, doua plângeri la sediul DNA din strada Stirbei Voda nr. 79-81. Cererea se refera la infractiunile legate de…
15:26, 29.05.2019
Plângeri penale la DNA pentru fraudarea alegerilor europarlamentare
Candidatul independent care a participat la alegerile europarlamentare, George Simion, a anunțat că mâine va merge la Direcția Națională Anticorupție, unde va depune două plângeri penale pentru a putea acuzații…
15:15, 29.05.2019
BREAKING DOUĂ Plângeri la DNA pentru fraudarea alegerilor în România și diaspora
Este alertă după alegerile europarlamentare. Un candidat va edpune plângeri la DNA pentru fraudarea alegerilor.George Simion, candidatul independent la alegerile europarlamentare va depune joi, 30 mai, ora 13:00,…
15:13, 29.05.2019
George Simion, plângeri la DNA pentru fraudarea alegerilor
George Simion, candidatul independent la alegerile europarlamentare va depune joi, 30 mai, ora 13:00, două plângeri la sediul DNA din strada Știrbei Vodă nr. 79-81. Cererea se referă la infracțiunile legate de…
15:04, 29.05.2019
Vâlcea: Arestată pentru fraudă în Spania
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Postului de Poliție Tetoiu au pus în aplicare un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Spania, împotriva unei femei de 29…
12:04, 29.05.2019
Firmele corecte, mai afectate de măsurile pentru combaterea fraudei cu TVA
Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorităţi, controalele fiscale încrucişate şi concurenţa neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor drept principalele consecinţe ale...
09:27, 29.05.2019
Acuzaţii de fraudă la vot şi fals intelectual după alegerile din 26 mai. Poliţiştii au deschis mai multe dosare penale
Deşi Prefectura a transmis că "procesul electoral s-a desfăşurat fără evenimente deosebite în cele 312 secţii de votare din Sălaj", poliţiştii au deschis trei dosare penale după alegerile europarlamentare şi referendumul…
06:03, 29.05.2019
DEZASTRU pentru companii: Măsurile de combatere a fraudei ÎNCURCĂ firmele de bună credință (SONDAJ)
Companiile de bună credinţă sunt mai afectate de măsurile de combatere a fraudei de TVA decât cele frauduloase, potrivit rezultatelor unui sondaj efectuat de firma de consultanţă PwC România şi publicate marţi,…
se inchide automat in 30 secunde
