Criminalitatii Economice - Stiri si informatii despre Criminalitatii Economice | pagina 4 Ultima actualizare: 14:41:13, 01.06.2024
Percheziții la Primăria din Timiș cu cei mai mulți „orbi” cu permise de conducere
Descinderi ale Polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș la Primăria din județul Timis, cu cei mai mulți nevăzători în acte din România, în urma unei anchete privind…
Amenzi de aproape 7.800 de lei aplicate de polițiști, în urma unei acțiuni cu efective suplimentare organizată la Vințu de Jos
Miercuri, 13 martie 2024, între orele 07.00 – 16.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au organizat, pe raza localităților…
EXCLUSIV! Dosar penal la Colegiul Pedagogic. Sunt cercetate o serie de sponsorizări făcute școlii, de către rude ale directoarei
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bacău a deschis un dosar penal privind o serie de sponsorizări efectuate de două firme de construcții către Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare”.…
Argeşean reţinut într-un dosar de înşelăciune cu floarea-soarelui. Prejudiciul – 120.000 lei
Un bărbat de 30 de ani din judeţul Argeş a fost reţinut de anchetatorii ialomiţeni într-un dosar de înşelăciune cu floarea-soarelui, prejudiciul fiind de 120.000 de lei. Citește și: Incendiu la o fabrică din Ștefănești…
Bărbat reţinut într-un dosar de înşelăciune cu floarea-soarelui, în Ialomița: prejudiciul - 120.000 de lei
Bărbat reţinut într-un dosar de înşelăciune cu floarea-soarelui, în Ialomița: prejudiciul - 120.000 de leiUn bărbat de 30 de ani din judeţul Argeş a fost reţinut de anchetatorii ialomiţeni într-un dosar de înşelăciune…
Percheziții! Abuz în serviciu și delapidare, la Primăria Racovița
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus, miercuri, 13 martie, în executare…
Un funcționar „descurcăreț”. A folosit banii de taxe și impozite încasați la primărie în interes personal
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Timiş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au făcut 5 percheziţii în contextul a două…
Un funcționar de la Primăria Racovița a cheltuit banii încasați pentru taxe
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus, miercuri, în executare cinci mandate…
Banii din impozite îi băga în propriul buzunar! Cazul şocant al unui funcţionar din Racoviţa
Miercuri, 13 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în executare…
Cinci mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar de evaziune fiscală
În cursul zilei de marţi, 12 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au desfășurat activități specifice, cu efective mărite, atât pentru prevenirea și combaterea activităților comerciale…
Percheziții și sancțiuni de peste 25.000 lei. Care a fost obiectul controalelor polițiștilor economici maramureșeni?
În cursul zilei de ieri, 12 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au desfășurat activități specifice, cu efective mărite, atât pentru prevenirea și combaterea activităților comerciale…
7 persoane, cercetate pentru evaziune fiscală și înșelăciune. Suspecții ar fi înregistrat facturi fictive în contabilitatea unor firme
”Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează cercetări faţă de şapte bărbaţi, cu vârste…
Primarul liberal al comunei Bălțești, vizat de procurori! Ar fi făcut peste 110 plăți din fonduri publice pentru propriile firme
V. S. Locuitorii comunei prahovene Bălțești au asistat cu sufletul la gură, luni, 11 martie, la descinderile procurorilor care au vizat inclusiv sediul primăriei din localitate! A fost o zi în care anchetatorii…
Asanarea pieței serviciilor contabile: peste 100 de dosare penale, instrumentate de IPJ Neamț
Investigații recente ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț au condus Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Neamț la identificarea unui fenomen infracțional amplu – activități…
Prahova: Primarul Comunei Bălţeşti, acuzat că a făcut plăţi către firme pe care le administra prin interpuşi, iar apoi banii au fost transferaţi către…
”În calitate de primar şi ordonator de credite al Comunei Bălţeşti, Radu Ion a ordonanţat, în perioada 19.01.2018-26.01.2024, un număr de 115 plăţi către SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL şi SC I. F. C. SRL în sumă…
Baia Mare: Haine și jucării contrafăcute, ridicate de polițiști
Peste 100 de articole vestimentare și jucării, susceptibile a fi contrafăcute, au fost depistate de polițiști în urma activităților desfășurate la sediile a trei societăți comerciale din Baia Mare. Bunurile, în…
Produse susceptibile a fi contrafăcute, ridicate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice
Peste 100 de articole vestimentare și jucării, susceptibile a fi contrafăcute, au fost depistate de polițiști în urma activităților desfășurate la sediile a trei societăți comerciale din Baia Mare. Bunurile, în…
FOTO: Produse susceptibile a fi contrafăcute ridicate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice
Peste 100 de articole vestimentare și jucării, susceptibile a fi contrafăcute, au fost depistate de polițiști în urma activităților desfășurate la sediile a trei societăți comerciale din Baia Mare. Bunurile, în…
11:25, 12.03.2024
15 percheziții într-un dosar de vătămare corporală și evaziune fiscală. Un medic plastician, cercetat
Polițiștii din Constanța au efectuat, astăzi, 15 percheziții, într-un dosar penal de vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală. Perchezițiile sunt efectuate în municipiul București, la locuințele a două…
13:35, 11.03.2024
Amenzi usturătoare unor administratori de baruri din Botoșani pentru că nu folosesc case de marcat
Amenzi usturătoare unor administratori de baruri din Botoșani pentru că nu folosesc case de marcat Sâmbătă noapte, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat în zona…
Procurorii, cu ochii pe service-urile auto: Descinderi la Medgidia și Făgăraș, în două cazuri separate de evaziune
După ce, joi, procurorii şi poliţiştii braşoveni au descins la o adresă din municipiul Făgăraş, unde aveau date că funcţionează, încă din anul 2017, un service auto neautorizat, vineri, polițiștii constănțeni au…
EVAZIUNE FISCALĂ: Percheziții la suspecți care exploatau nisip și pietriș din râul Someș fără permis sau liceență
În datele de 5 şi 6 martie 2024, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror din…
PERCHEZIȚII în Alba într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de peste 300.000 de lei
PERCHEZIȚII în Alba într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de peste 300.000 de lei PERCHEZIȚII în Alba într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de peste 300.000 de lei Procurori din cadrul Parchetului…
Galaţi: Percheziţii într-un dosar de spălare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus joi în executare opt mandate de percheziţii domiciliare, la sediile şi punctele de lucru aparţinând…
Amenzi de peste 70.000 de lei pentru comercianți din Cugir. Acțiune derulată de Poliție și Protecția Consumatorilor
Amenzi de peste 70.000 de lei pentru comercianți din Cugir. Acțiune derulată de Poliție și Protecția Consumatorilor Mai multe magazine și comercianți din Cugir au fost amendați după o acțiune de control organizată…
12:30, 08.03.2024
PERCHEZIȚII în Alba, într-un dosar de înșelăciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmărită de procurori până în Malaysia
PERCHEZIȚII în Alba, într-un dosar de înșelăciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmărită de procurori până în Malaysia PERCHEZIȚII în Alba, într-un dosar de înșelăciune cu utilaje agricole. În dosar există și…
Amenzi de peste 70.000 de lei aplicate de polițiștii de la IPJ Alba și inspectorii de le CPC Alba, în urma unor controale efectuate la comercianții din…
Joi, 7 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu polițiștii din Cugir și Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor…
Controale la comercianții din Cugir. S-au dat amenzi în valoare de 72.000 de lei
La data de 7 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu polițiștii din Cugir și Comisariatul pentru Protecția…
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 13 percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Brăila…
Descinderi de amploare în București, Brăila și Ilfov: Evazioniștii din construcții au fost săltați cu mascații
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 13 percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Brăila…