Ciolca Dan Stefan - Stiri si informatii despre Ciolca Dan Stefan | prima pagina Ultima actualizare: 12:21:34, 29.05.2024
13:10, 28.03.2022
„Regele” mafiei cerealelor, judecat pentru o nouă evaziune uriaşă. Ce acuzaţii îi aduc procurorii
Ciolcă Dan Ştefan, un controversat om de afaceri din Brăila, va răspunde penal pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. DNA îl acuză că a înregistrat cu bună ştiinţă peste 120 de facturi false în…
10:53, 26.02.2016
12 persoane au fost trimise după gratii într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 21 milioane de euro
În urma unor audieri care au durat mai bine de 10 ore, o instanţă de judecată din cadrul Tribunalului Galaţi a decis să îi aresteze preventiv pentru următoarele 30 de zile pe Ciolcă Dan Ştefan, Craiu Dan Lucian,…
08:04, 11.02.2016
11 ani după gratii pentru o evaziune de trei milioane de lei
Curtea de Apel Galaţi s-a pronunţat ieri definitiv în cazul unui gălăţean, care a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile şi a le declara…
08:04, 22.12.2015
Cum să înşeli statul cu sute de facturi false
Judecătorii au dispus efectuarea unei expertize contabile în procesul unei evaziuni fiscale, apreciată de procurorii anticorupţie la nu mai puţin de 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Dan Ştefan Ciolcă (233…
07:57, 19.11.2015
A scăpat doar cu o amendă pentru evaziune fiscală
Se întâmplă rar ca procurorii anticorupţie să scape din mână vreun inculpat trimis în judecată, însă o astfel de situaţie s-a produs chiar ieri, după ce Curtea de Apel Galaţi a decis încetarea procesului penal…
08:08, 12.11.2015
Nici după ce a fost condamnat nu s-a lecuit de a ţepui statul
Un gălăţean a reuşit trista performanţă de a fi trimis în judecată la scurt timp după ce Tribunalul Galaţi îl condamnase pentru exact aceeaşi infracţiune, respectiv evaziune fiscală. Viorel Mircea Partenie a vândut…
02:59, 30.09.2015
Va sta 11 ani la închisoare pentru că nu şi-a plătit taxele către stat
Tribunalul Galaţi l-a transformat ieri într-un exemplu pe un gălăţean, care a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile şi a le declara…
08:54, 16.07.2015
Statul, prejudiciat cu peste 600.000 de lei de un gălăţean „cu iniţiativă”
Tribunalul Galaţi a dispus începerea cercetării judecătoreşti în cazul unui gălăţean, care a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile…
05:55, 19.05.2015
Cum să furi 2,1 milioane de euro. Trei oameni de afaceri au falsificat 233 de facturi şi au „scos” suma din TVA, în doar un an
Judecătorii de la Tribunalul Galaţi au decis zilele trecute începerea procesului în ceea ce-i priveşte pe trei oameni de afaceri (Dan Ştefan Ciolcă, Ilie Silviu Marian şi Marius Mărgărit Bibic) care au dat un „tun”…
08:01, 13.05.2015
Evaziune de peste două milioane de euro cu sute de facturi false
Judecătorii au constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor, precum şi a actelor de urmărire penală în dosarul megaevaziunii fiscale comisă de trei patroni de societăţi comerciale, valoarea…
16:09, 10.09.2014
Administratorii unei firme din Galati, trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de peste 2 milioane de euro
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:Ciolca Dan Stefan, administrator al unei societati…