Evaziune de peste două milioane de euro cu sute de facturi false
Publicat:Judecatorii au constatat legalitatea rechizitoriului, a administrarii probelor, precum si a actelor de urmarire penala in dosarul megaevaziunii fiscale comisa de trei patroni de societati comerciale, valoarea prejudiciului fiind estimata la 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Instanta a demarat si audierile de martori, precum si administrarea celorlalte probe in procesul in care protagonistii sunt Dan Stefan Ciolca (233 de acte materiale), Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) si Marius Margarit Bibic (69 de acte material), care au ajuns in boxa acuzatilor pentru evaziune fiscala in forma…
Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…
Sursa articol: monitoruldegalati.ro
Stiri pe aceeasi tema
Plaja evaluata la peste 8 milioane de euro, pierduta in prima instanta de Apele Romane! Cum explica judecatorii victoria Primariei Constanta (MOTIVARE)
17:01, 21.05.2024 - In Hotararea 1093 2024 a Judecatoriei, favorabila municipalitatii, prima instanta a aratat, printre altele ca "din analiza inscrisurilor existente la dosarul cauzei, instanta mai retine ca reclamanta nu a dovedit decat initierea, dar nu si finalizarea demersurilor pentru clarificarea situatiei juridice…
Tribunalul Vaslui a decis inceperea judecatii lui Dumitru Buzatu, acuzat ca a luat mita 1,25 milioane de lei
16:35, 13.05.2024 - Procesul lui Dumitru Buzatu, care in septembrie 2023 a fost prins de DNA in flagrant delict cu o mita de 1,25 de milioane de lei, poate incepe, a decis luni, 13 mai, Tribunalul Vaslui, a relatat Agerpres.Hotararea nu este definitiva, iar primul termen de judecata va fi stabilit dupa ramanerea definitiva…
Meseriile viitorului. In ce domenii bine platite ar trebui sa se califice romanii
17:10, 20.04.2024 - Inteligența artificiala, digitalizarea și automatizarea proceselor vor fi tot mai utilizate de companii, astfel ca aproape unu din doua locuri de munca ar urma sa fie afectate in perioada urmatoare.In schimb, va crește cererea de specialiști in domenii precum invațarea automata, securitatea cibernetica,…
Aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF), obligatorii și la automatele comerciale
11:50, 19.04.2024 - Economie Aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF), obligatorii și la automatele comerciale aprilie 19, 2024 10:45 Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale care funcționeaza pe baza de plați cu cardul, precum și de…
De la 1 octombrie, ANAF va amenda firmele de livrari care nu și-au dotat automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale
11:30, 19.04.2024 - Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale care funcționeaza pe baza de plați cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, au obligația de a le dota cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) prevazute…
ANAF amenința cu amenzi: Obligația operatorilor economici de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale – in vigoare de la 01 ianuarie 2024
08:45, 05.04.2024 - D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informeaza contribuabilii faptul ca, termenul inițial, pana la care operatorii economici, care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale, ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau…
Dosar penal si 20.000 de lei amenda pentru un sofer de TIR care conducea, cu documente false, un camion supraincarcat cu materiale de constructii
18:11, 02.04.2024 - Dosar penal si 20.000 de lei amenda pentru un sofer de TIR care conducea, cu documente false, un camion supraincarcat cu materiale de constructiiUn sofer de TIR care conducea pe autostrada A2 Bucuresti-Cernavoda un camion supraincarcat cu materiale de constructii, fara a avea autorizatie speciala…
Doua persoane din Deva și Simeria percheziționate domiciliar pentru evaziune fiscala
11:10, 06.03.2024 - Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara, impreuna cu polițiștii de la Serviciul Acțiuni Speciale au efectuat doua percheziții domiciliare, la doua persoane, din Deva și Simeria pentru savarșirea de evaziune fiscala. De asemenea, a fost pus sechestru pe bunuri…
se inchide automat in 30 secunde
