VIDEO Mascaţii au descins în Bihor. 11 percheziţii de amploare la un afacerist orădean care este bănuit de o fraudă fiscală de peste 6 milioane de lei
Publicat:Potrivit procurorilor DIICOT, exista suspiciunea ca, in perioada 2010 – 2013, doi suspecti au constituit un grup infractional organizat la care ulterior au aderat si alti suspecti, in vederea savarsirii mai multor infractiuni de evaziune fiscala constand in sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat de catre societati comerciale avand ca obiect de activitate lucrari de constructii.
“Modul de operare consta in evidentierea, in actele contabile, a unor operatiuni de achizitie (in special servicii) de la diverse societati comerciale, operatiuni comerciale…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cetateni ungari, administratori de firme, cercetati pentru evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
21:20, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
O firma din Constanta da in judecata Consiliul Local si Unitatea Administrativ Teritoriala Limanu. Dosarul, pe rolul Curtii de Apel
19:30, 25.03.2024 - Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 8193 118 2023, care are ca obiect suspendare executare act administrativ HCL nr. 59 21.04.2022. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 8193 118 2023, care are ca obiect suspendare executare act administrativ HCL nr.…
Liber la legea care dezincrimineaza evaziunea fiscala sub un milion de euro
14:01, 19.03.2024 - UPDATE Curtea Constitutionala a respins marti sesizarea depusa de USR si Forta Dreptei privind neconstitutionalitatea proiectului de lege initiat de Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, prin care se dezincrimineaza evaziunea fiscala cu prejudiciu sub un milion de euro daca acesta se acopera integral majorat…
Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri
08:10, 06.03.2024 - Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri Poliția Romana efectueaza 205 percheziții domiciliare, pentru combaterea infracționalitații. In principal sunt vizate infracțiuni economice, tragerea la raspundere a persoanelor…
Justitie Constanta: Mariachis Klab SRL, chemata in instanta de Administratia Fondului Imobiliar
17:06, 03.03.2024 - Dosarul, cu indicativ 5086 212 2024, a ajuns pe masa judecatorilor pe 23 februarie 2024 Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat un nou dosar ce vizeaza faptul ca Administratia Fondului Imobiliar cheama in instanta compania Mariachis Klab SRL. Dosarul, cu indicativ 5086 212 2024, a ajuns…
FOTO: Gandaci, fructe mucegaite și practici comerciale incorecte, printre neregulile gasite de Protecția Consumatorilor la Unicarm
15:30, 22.02.2024 - Operatorul economic Unicarm, care deține un supermarket și in Bistrița, a fost amendat de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest pentru neregulile gasite in 24 de puncte de lucru, inclusiv cel din orașul nostru. Ce au descoperit comisarii: „Ca urmare a informațiilor…
Fostul șef al Microsoft Romania, Calin Tatomir, ridicat de poliție de acasa. Are de facut 6 ani de inchisoare
19:30, 08.02.2024 - Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au desfasurat, joi, o actiune pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei masuri privative de libertate.”In acest context, in urma activitatilor specifice efectuate, a fost pus in…
se inchide automat in 30 secunde
