PERCHEZIȚII în VÂLCEA într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
Publicat:In aceasta dimineata de marti, 28 martie 2017, 22 de perchezitii au loc in judetul Valcea, dar si in Ilfov, Prahova, Ialomita si Bucuresti. Actiunea le apartine lucratorilor Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care sunt sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul Bucuresti.
Este vorba de un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, în domeniul prestarii serviciilor de paza si service auto, potrivit IGPR. "Din datele si probele administrate în cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au înregistrat în evidenta contabila…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
(VIDEO) Cercetați pentru constituirea unui grup infracțional, camata și șantaj
10:11, 20.03.2024 - Polițiștii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane București au efectuat 19 percheziții la un grup infracțional. Perchezițiile au fost in municipiul București județele Ilfov și Prahova. Persoanele vizate sunt acuzate de savarșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat,…
Captura record a polițiștilor intr-un caz de braconaj cinegetic: 19 arme letale și 2.279 de cartușe
13:21, 16.03.2024 - La data de 15 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Calarași și ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R., cu sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai inspectoratelor de poliție județene Ialomița, Ilfov…
„Iureș” intre ultrași
00:10, 15.03.2024 - Politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus ieri in aplicare 19 mandate de percheziție domiciliara și 28 de mandate de aducere, in Municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Iași, intr-un dosar penal in care sunt efectuate…
Dosarul ”arme la Rapid”: Daniel Niculae, urmarit ca suspect. Bocciu – capul grupului infracțional
17:55, 14.03.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul București a emis un comunicat oficial, pentru a clarifica motivele pentru care au fost reținuți, printre alții, Daniel Niculae și Liviu ”Bocciu” Ungurean joi dimineața. UPDATE: Rapidiștii Daniel Niculae și ”Bocciu” au fost reținuți de agenții DIICOT in legatura cu un…
Daniel Niculae, ridicat de mascați de la domiciliu! Dan Șucu a venit cu primele detalii
12:36, 14.03.2024 - Președintele clubului Rapid, Daniel Niculae, a fost ridicat cu mascații din propria locuința, potrivit acționarului majoritar al Rapidului, Dan Șucu! Așadar, se pare ca Danie Niculae președintele clubului Rapid , a fost ridicat de mascați de la domiciliul sau, joi dimineața! Informația a fost facuta…
Barbat retinut intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui, in Ialomița: prejudiciul - 120.000 de lei
16:55, 13.03.2024 - Barbat retinut intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui, in Ialomița: prejudiciul - 120.000 de leiUn barbat de 30 de ani din judetul Arges a fost retinut de anchetatorii ialomiteni intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui, prejudiciul fiind de 120.000 de lei.Potrivit unui comunicat…
Opt nasaudeni, reținuți pentru evaziune fiscala! Ce au descoperit polițiștii la percheziții
16:45, 07.03.2024 - In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
se inchide automat in 30 secunde
