ING este acuzata in Italia ca nu a prevenit spalarea de bani prin conturile sale
Publicat:Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat sambata Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl.
Decizia vine in urma inspectiilor organizate de Banca d'Italia in perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au aratat ca subsidiara ING din Italia nu a facut suficient pentru a preveni tranzactiile de spalare de bani prin conturile sale.
In septembrie, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un…
Citeste articolul mai departe pe business24.ro…
Sursa articol: business24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Comemorarea victimelor celui de-al Doilea Razboi Mondial, prilej de restricții, in Olanda
15:11, 04.05.2024 - Oficialitațile de la Amsterdam au pregatit, sambata, ceremonia anuala de comemorare a victimelor celui de-al Doilea Razboi Mondial cu acces public restricționat și securitate sporita ca urmare a razboiului din Gaza.
Decizie de arestare pentru ministrului agriculturii din Ucraina
09:50, 26.04.2024 - Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…
Ministrul ucrainean al Agriculturii a demisionat, pe fondul acuzațiilor de corupție. Procurorii spun ca a fost implicat in achiția ilegala a unor terenuri de milioane de euro
21:05, 25.04.2024 - Ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski, și-a prezentat joi, 25 aprilie, demisia in urma acuzațiilor ca ar fi fost implicat in achiziționarea ilegala a unor terenuri de stat in valoare de aproape 7 milioane de euro inainte de a deveni membru al guvernului, scriu Politico și Reuters.Marți,…
Yenul s-a depreciat la cel mai slab nivel din ultimii 34 de ani
11:45, 27.03.2024 - Moneda japoneza si-a continuat deprecierea in raport cu dolarul american, care a depasit pragul simbolic de 150 de yeni, ceea ce a dat nastere la speculatii cu privire la posibilitatea unei noi interventii a Bancii Japoniei in sprijinul monedei nationale, transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Quincy Promes, condamnat pentru trafic de droguri, a fost arestat in Dubai
11:10, 14.03.2024 - Atacantul echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, a fost arestat in Dubai la cererea Olandei, unde a fost condamnat luna trecuta in contumacie la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, au anunțat procurorii olandezi. Olanda va cere extradarea fostului internațional olandez, in varsta de…
Soferul turc prins drogat la volanul unui tir, condamnat cu suspendare
05:15, 23.02.2024 - Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare un cetatean turc, acuzat de trafic de droguri si conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit anchetatorilor, pe 21 octombrie 2023, soferul turc s-a prezentat la Punctul de Trecere…
Banca Centrala a Rusiei mentine dobanda la 16%, dupa luni de inasprire a politicii monetare
14:20, 16.02.2024 - Banca Centrala a Rusiei a mentinut dobanda de politica monetara la 16%, in linie cu estimarile analistilor, desi inca se confrunta cu presiunile inflationiste, transmit Bloomberg si Reuters.
se inchide automat in 30 secunde
