Ilan Shor, trimis în judecată în dosarul spălării banilor de la BEM. Procurorii cer 15 ani de închisoare
Publicat:Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a transmis in instanta de judecata dosarul privind comiterea infractiunii de escrocherie si spalare de bani de catre fostul sef al Bancii de Economii, Ilan Shor. Potrivit procurorilor, Shor este invinuit ca, in perioada 04.11.2014-25.11.2014, ar fi obtinut, prin inselaciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spalat prin intermediul a zeci de companii offshore, suma confirmata si de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmarire penala.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Un barbat prins in flagrant cand primea 20.000 de euro mita promițand ca va scapa un inculpat, trimis in judecata de DNA
12:15, 24.04.2024 - Procurorii DNA au trimis in judecata un barbat acuzat ca a cerut și a primit 20.000 de euro, acesta susținand ca are putere sa influențeze judecatorii de la Curtea de Apel București pentru a da o sentința favorabila celui caruia i-a cerut mita.Mai precis, inculpatul a susținut ca, daca primește suma…
(AUDIO) Iași: Primarul Mihai Chirica, trimis in judecata in dosarul „Veranda”
16:55, 19.04.2024 - Procurorii DIICOT Iași au inaintat astazi in justiție dosarul intitulat Veranda, in care inculpat este și primarul Mihai Chirica. Alaturi de acesta au mai fost trimiși in judecata directorul Direcției Juridice, Cristina Oțeleanu, și fostul arhitect șef, Alexandru Mustiața. Intregul dosar a plecat de…
Caz socant la Constanta!: O femeie va fi judecata pentru ca si-ar fi incendiat concubinul
10:00, 11.04.2024 - Procurorii din Constanta au finalizat cercetarea specifica in dosarul femeii suspectate ca si ar fi incendiat concubinul Individa a fost trimisa in judecata, fiind banuita de savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat.Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanta.Din cercetarile efectuate…
Executor judecatoresc, trimis in judecata de DNA! Barbatul e acuzat ca a incercat sa devalizeze o compania de stat
07:20, 07.04.2024 - Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Craiova al Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, a executorului judecatoresc gorjean Matei Cosmin Catrinoiu (foto), pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, in forma continuata și a…
Recunoscut vinovat, dar liberat de raspundere penala: Un judecator din dosarul „Laundromat” scapa de pedeapsa. Care este motivul
12:15, 04.04.2024 - Un judecator pe cazul „Laundromat” a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu buna-știința a unei hotarari contrare legii. Decizia a fost luata la 03 aprilie curent de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, anunța Procuratura Anticorupție.
Afaceristul Costel Botezatu din Bacau, prins ca a mituit doi angajați de la Spitalul de Pneumoftiziologie
17:36, 29.03.2024 - Procurorii DNA au dejucat o tentativa de acordare a unui contract ilegal la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau. Procurorii DNA Bacau au trimis in judecata doi angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, șeful Serviciului Tehnic, Administrativ și Aprovizionare, Alexa Dragoș-Constantin, și economistul…
Fostul președinte interimar al Bancii de Economii, condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare
15:50, 29.01.2024 - Fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare. Acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de delapidare a averii straine in proporții deosebit de mari in interesul unui grup criminal, anunța Procuratura Anticorupție. „Condamnatul,…
se inchide automat in 30 secunde
