A „cumpărat” casa fiului cu peste un milion de euro, dar s-a ales cu dosar penal: Bărbatul nu a putut justifica proveniența banilor
Publicat:
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spalarea banilor și finanțarea terorismului și cei de urmarire penala ai INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții intr-o cauza penala de spalare de bani in proporții deosebit de mari, savarșita de un grup de persoane.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol si foto: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
CSM Constanța da 1 milion de lei pentru promovare și presa unei firme cu un angajat, mufata la banii clubului din subordinea primariei: 13 contracte in 2 ani / Șeful CSM și primarul Chițac, anchetați de DNA Constanța intr-un dosar returnat de la centru
20:00, 25.03.2024 - Clubul Sportiv Municipal Constanța a cheltuit in ultimii trei ani aproximativ 3,5 milioane de lei pentru promovare și publicitate. Banii au ajuns la aceeași firma, cu un singur angajat, și au inceput sa curga din perioada in care Andrei Talpeș a promovat concursul de conducere al clubului, organizat…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Constanta: Sapte perchezitii in Galati, Braila si Olt intr-un dosar de inselaciune si spalare a banilor
12:46, 06.03.2024 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico – Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza, miercuri, sapte perchezitii domiciliare in judetele Galati, Braila si Olt, intr-un dosar de inselaciune si…
Bugetul de stat alimentat cu o captura ”consistenta” de lemn de foc in valoare de 235 de lei de la un barbat din Calafindești care nu a putut demonstra proveniența
17:35, 25.02.2024 - La data de 23 februarie in jurul orei 16:30, polițiștii Secției 13 Poliție Rurala Balcauți, aflandu-se in exercitarea atribuțiunilor de serviciu au oprit pentru control autoutilitara care se deplasa pe Drumul Județean 209D, de pe raza localitații Calafindești. Polițiștii au procedat la legitimarea…
Un loz caștigator a declanșat un adevarat razboi: 'Un milion de lire sterline nu a adus niciodata atata mizerie'
06:30, 21.02.2024 - Un cuplu se razboiește pentru un premiu de 1 milion de lire sterline caștigat la un loz razuibil, dupa ce ar fi cumparat biletul "impreuna", dar s-au desparțit cateva saptamani mai tarziu. Michael Cartlidge, in varsta de 39 de ani, susține ca el și fosta sa iubita Charlotte Cox, in varsta de 37 de…
Cinci examinatori auto de la Arad, trimiși in judecata de DNA pentru luare de mita. Angajații MAI nu ar fi putut justifica proveniența unor sume de bani cuprinse intre 300.000 de lei și 200.000 de euro
14:25, 15.02.2024 - Procurorii din cadrul DNA Timișoara au trimis in judecata cinci angajați ai MAI, examinatori auto, care, in schimbul unor sume de bani, ar fi permis... The post Cinci examinatori auto de la Arad, trimiși in judecata de DNA pentru luare de mita. Angajații MAI nu ar fi putut justifica proveniența unor…
Cinci examinatori auto de la Arad, trimiși in judecata de DNA. Angajații MAI nu pot justifica proveniența unor sume de bani cuprinse intre 300.000 de lei și 200.000 de euro
14:21, 15.02.2024 - Procurorii din cadrul DNA Timișoara au trimis in judecata cinci angajați ai MAI, examinatori auto, care, in schimbul unor sume de bani, ar fi permis... The post Cinci examinatori auto de la Arad, trimiși in judecata de DNA. Angajații MAI nu pot justifica proveniența unor sume de bani cuprinse intre…
„Esteticianul vedetelor”, declarat nevinovat in scandalul cu pacienta care ii cere un milion de euro / Nu exista fapta penala!
22:50, 14.02.2024 - Scandalul penal dintre pacienta Moica Feliu și medicul Marek Valcu a luat sfarșit: dupa ce a fost declarat nevinovat de Parchet și de Colegiul Medicilor, doctorul a caștigat și procesul in care femeia pe care a operat-o ceruse redeschiderea dosarului clasat de procurori.
se inchide automat in 30 secunde
