12 persoane reţinute şi 4 plasate sub control judiciar în dosarul spălării de bani de 65 milioane de lei
Publicat:Politistii din Calarasi si cei de la Directia Operatiuni Speciale au ridicat aproximativ 15.000 de euro si au instituit masuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, in urma celor 43 de perchezitii efectuate ieri, intr-un dosar de evaziune fiscala, rambursari ilegale de T.V.A. si spalare de bani.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
False maicuțe din Vrancea, Galați și Valcea, reținute pentru inșelaciune. Au obținut 250.000 de lei, dupa ce ofereau servicii ritualice online
13:20, 03.04.2024 - Noua persoane, cu varste intre 18 si 75 de ani, din judetele Vrancea, Galati si Valcea, au pretins ca sunt maicute si au oferit servicii ritualice pe internet, iar prejudiciul in acest caz depaseste 250.000 de lei. Trei false maicuțe au fost reținute, relateaza News.ro.Politistii si procurorii au facut…
Dosarul „vrajitoarei” din Prahova, care țepuia clienții pe internet. Patru persoane reținute
16:05, 21.03.2024 - Patru persoane au primit mandate de reținere pentru 24 de ore, miercuri, 20 martie 2024, in urma perchezițiilor desfașurate la Ploiești in dosarul in care aceștia pretindeau ca au „capacitatea de a rezolva diferite probleme personale”
Florin Salam a fost pus sub control judiciar in dosarul de inșelaciune
19:01, 14.03.2024 - Florin Salam, reținut pentru ca ar fi inșelat mai multe persoane de la care ar fi luat bani, dar nu a mai mers la acele evenimente, a fost pus sub control judiciar.Cantarețul de manele Florin Salam a fost ridicat de acasa, joi dimineața, și dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala.…
Amenzi de aproape 20.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 2 permise reținute
13:00, 14.03.2024 - Amenzi de aproape 20.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 2 permise reținute Amenzi de aproape 20.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 2 permise reținute…
Sute de persoane și de mașini verificate duminica, de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 70.000 de lei și 7 permise reținute
12:55, 04.03.2024 - Sute de persoane și de mașini verificate duminica, de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 70.000 de lei și 7 permise reținute Sute de persoane și de mașini verificate duminica, de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 70.000 de lei și 7 permise reținute Duminica, 3 martie,…
Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate
12:56, 12.02.2024 - Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Polițiștii…
Doua persoane banuite ca au furat carduri bancare pe care le-au folosit pentru tranzacții frauduloase, reținute in Olt
11:55, 07.02.2024 - Politistii si procurorii au facut, miercuri, 7 februarie, trei perchezitii domiciliare in comuna Milcov, județul Olt, la persoane banuite ca au furat doua carduri bancare cu care au facut tranzactii frauduloase in valoare de 14.000 de lei. In urma audierilor, doua persoane au fost retinute, relateaza…
Barbatul care a injunghiat doua persoane la Zlatna a fost plasat sub control judiciar
11:05, 05.02.2024 - Potrivit IPJ Alba, “la data de 3 februarie 2024, in jurul orei 22.00, polițiștii din Zlatna au intervenit in incinta unei societați comerciale din localitatea Patrangeni, județul Alba, unde a fost semnalat faptul ca un barbat de 33 de ani, din Sri Lanka se manifesta agresiv. Din primele cercetari efectuate…
se inchide automat in 30 secunde
