Un afacerist din Poiana Lacului, trimis în judecată pentru extorcarea a patru bănci
Publicat:# Procurorii DIICOT Pitești au demontat o adevarata mașinarie de fraude bancare, inșelaciuni financiare și spalare de bani # Un cuplu din Poiana Lacului și directoarea sucursalei Marriot București a Bancii Transilvania sunt urmariți penal in acest dosar complex in care a fost audiat ca martor și cel mai cunoscut italian din județ, omul de afaceri Marcello Battaglia Școlindu-se in ale metodelor mafiote chiar in Peninsula, Valentin Imbre din Poiana Lacului și iubita lui, Loredana Zapuceoiu, au inceput sa puna la cale un plan complex de inșelare a instituțiilor bancare și a unor firme. Iar planul…
Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…
Sursa articol: jurnaluldearges.ro
Stiri pe aceeasi tema
Taxa PSD pe cifra de afaceri, un mit. Bancile au facut profituri record
16:10, 21.05.2024 - Pachetul de masuri fiscale din zona financiar-contabila asumat de Guvernul Marcel Ciolacu Guvernul condus de Marcel Ciolacu, incluzand taxa pe cifra de afaceri a bancilor, nu a afectat performanța acestora, potrivit b1tv.ro. Datele aferente primului trimestru din 2024 arata ca instituțiile amintite…
Amanare in dosarul in care Prefectura Constanta a chemat in judecata firma Sofi Leader Invest SRL
17:05, 10.04.2024 - In dosarul inregistrat pe 31 ianuarie 2023, parti in proces sunt Prefectul Judetului Constanta ndash; reclamant, iar parati sunt Primarul Orasului Navodari, Inspectoratul de Stat in Constructii si firma Sofi Leader Invest SRL. La ultimul termen din 9 aprilie, s a decis amanarea cauzei La Tribunalul…
Justitie Constanta: Se cere anularea autorizatiilor de construire pentru firma Aprilia Residence SRL
17:00, 21.03.2024 - Vorbim, asadar de dosarul 1798 118 2024, pe fond, care s a inregistrat pe 18 martie 2024 Pe rolul Tribunalului Constanta, se afla un nou dosar prin care Prefectul Judetului Constanta cere anularea autorizatiilor de construire si certificatelor de urbanism emise de Primaria Navodari pentru Aprilia Residence…
Amanare!: Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dat termen in toamna, pentru dosarul ce vizeaza firma GDG Dezvoltator Construct SRL
14:00, 14.03.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta, se afla dosarul 5700 118 2023, in stadiul de fond, inregistrat in august 2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal, unde Prefectul Judetului Constanta a chemat in judecata Primarul Orasului Navodari si GDG Dezvoltator Construct SRL, pentru anularea unor documente…
O firma din Sibiu, la judecata cu UAT Constanta. Ce a decis Tribunalul Constanta
16:05, 05.03.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 8714 118 2023 ce are ca obiect "litigiu privind achizitiile publice pretentii ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 22 decembrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata…
Farmacia, verificata de ANPC: Eurosantis SRL, firma lui Ion Dumitrache de la PSD, in proces cu Protectia Consumatorilor Constanta!
17:05, 27.02.2024 - Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Constanta pe 26 februarie, fiind pe fond si avand numarul 5260 212 2024 La Judecatoria Constanta, firma lui Ion Dumitrache de la PSD si a sotiei acestuia, Maria Dumitrache, Eurosantis SRL, cheama in instanta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…
Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta, la judecata cu o firma infiintata de un cetatean ucrainean
22:01, 23.02.2024 - Pe rolul Judecatoriei Constanta se afla dosarul 4987 212 2024 ce are ca obiect "actiune in raspundere contractualaldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 22 februarie 2024 la Sectia Civila fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata tot la data de 22 februarie 2024.Potrivit…
se inchide automat in 30 secunde
