ULTIMĂ ORĂ Percheziții la mai multe filiale Deutsche Bank, în urma unor suspiciuni de spălare de bani
Publicat:Autoritațile au percheziționat joi mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din orașul german Frankfurt, in urma unor suspiciuni de spalare de bani legate de cazul Panama Papers, relateaza site-ul Bloomberg.
Doi angajați ai bancii, in varsta de 46 și respectiv 50 de ani, sunt considerați suspecți in caz, conform unui comunicat emis de autoritațile germane.
Procurorii au transmis ca peste 170 de oficiali și reprezentanți ai poliției sunt implicați in percheziții.
Reprezentanții Deutsche Bank au emis un comunicat prin care confirma ca polițiștii investigheaza mai multe filiale…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Peste 1.200 de perchezitii derulate in primul trimestru al anului, pentru documentarea unor dosare ce au ca obiect infractionalitatea financiara
05:10, 08.05.2024 - Potrivit unui comunicat al MAI, in primele trei luni ale anului curent, structurile de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene din țara au desfașurat 78 de acțiuni de amploare pentru destructurarea gruparilor infracționale și probarea activitații infracționale,…
Inca o etapa din razboiul pe care GNM il duce impotriva deseurilor: Perchezitii in Arad, la un grup infractional care aducea 'gunoaie' din vestul Europei
18:10, 16.04.2024 - Inca o etapa din razboiul pe care GNM il duce impotriva deseurilor: Perchezitii in Arad, la un grup infractional care aducea 'gunoaie' din vestul EuropeiComisarul General al Garzii Nationale de Mediu (GNM), Andrei Corlan, afirma ca, prin percheztiile desfasurate marti, in judetul Arad, la un grup…
Perchezitii la persoane cercetate pentru camata, la Craiova: ii lasau pe datornici fara mașini și bijuterii
19:00, 10.04.2024 - Autoritațile au desfașurat mai multe percheziții la o grupare din Craiova, suspectata ca acorda ilegal imprumuturi cu dobanda cuprinsa intre 20 și 50% din valoarea acestora, iar cei care nu puteau plati iși pierdeau autoturismele sau bijuteriile. Trei persoane au fost plasate in arest preventiv pentru…
VIDEO. Cum erau exploatați cersetorii din Gara de Nord. Percheziții la gruparea care și-a creat o adevarata rețea
09:55, 10.04.2024 - Procurorii si politistii fac, miercuri, 13 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges si Dambovita, la persoane suspectate de camata si trafic de persoane. Gruparea acorda imprumuturi cu dobanci mari si agresa datornicii pentru recuperarea banilor. De asemenea, gruparea racola cersetori din Gara…
Procurorii DNA Constanta efectueaza perchezitii la Consiliul Judetean Calarasi
11:06, 21.03.2024 - Procurorii DNA Constanta efectueaza in aceasta dimineata, potrivit datelor noastre, perchezitii la Consiliul Judetean Calarasi.Nu este prima data cand CJ Calarasi se afla in atentia procurorilor DNA Constanta. Seful CJ Calarasi a fost trimit in judecata de catre procurorii DNA Constanta, insa el a fost…
experții au autorizat un prim tratament impotriva bolii ficatului gras
10:55, 15.03.2024 - Autoritatile sanitare americane au autorizat joi un prim tratament impotriva unei forme grave a asa-numitei boli a ficatului gras, care afecteaza milioane de persoane din Statele Unite, transmite vineri AFP, relateaza Agerpres. Tratamentul, dezvoltat de Madrigal Pharmaceuticals, este autorizat pentru…
Dosarul locomotivelor inchiriate din Transnistria cu 30 mil. lei: Procurorii au descins cu perchezitii la un fost sef de sectie al CMF
13:20, 28.02.2024 - Procurorii au descins astazi cu percheziții la un alt figurant in dosarul fostului șef CFM trimis in judecata pentru inchirierea frauduloasa a locomotivelor din stanga Nistrului contra 30.000.000 lei.
se inchide automat in 30 secunde
