Trei mari bănci olandeze au ajuns la un acord pentru combaterea spălării banilor
Publicat:Bancile olandeze ING, ABN Amro si Rabobank au anuntat miercuri ca si-au unit fortele pentru a combate spalarea de bani prin schimbul de informatii legate de tranzactii, transmite Reuters potrivit news.ro.
Impreuna cu bancile mai mici Volksbank si Triodos Bank, cele mai mari trei banci din Olanda vor infiinta o agentie pentru monitorizarea tuturor tranzactiilor lor, care va putea sa depisteze mai usor comportamentele neobisnuite.
”Pe langa responsabilitatea proprie a bancilor, tratatea eficienta a spalarii banilor si a finantarii terorismului necesita o abordare nationala”, a aratat…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Mark Rutte a semnat un acord de securitate cu Ucraina, intr-o vizita surpriza la Harkov. Olanda va finanța aprovizionarea cu artilerie
09:55, 02.03.2024 - Premierul olandez Mark Rutte a semnat vineri un acord de securitate cu Ucraina in orașul de nord-est Harkov și a declarat ca Olanda va contribui la finanțarea aprovizionarii cu 800.000 de obuze de artilerie pentru a ajuta apararea ucraineana in fața forțelor ruse, conform Reuters.
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Geert Wilders vrea ca partidele olandeze sa exploreze „forme neconvenționale” de guvernare, dupa ce formarea unei coaliții a eșuat: „Toate opțiunile sunt pe masa”
15:30, 14.02.2024 - Liderul extremei-drepte olandeze, Geert Wilders, a afirmat miercuri, 14 februarie, ca partidele din țara trebuie sa exploreze forme neconvenționale de guvernare pentru a forma o coaliție guvernamentala viabila, in condițiile in care un guvern majoritar tradițional pare imposibil de format, informeaza…
se inchide automat in 30 secunde
