Specializat - Transferurile bancare. Raportarea tranzactiilor la “Spalarea banilor”
Publicat:Au obligatia raportarii la Oficiul National Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), potrivit Contzilla.ro: institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine; institutiile financiare, precum si sucursalele din Rom&acir
Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…
Sursa articol: curierulnational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Israelul si Romania au semnat un acord de furnizare de grau in situatii de urgenta
11:05, 13.05.2024 - Israelul va furniza Romaniei tehnologie si expertiza agricola Sursa articolului: Israelul si Romania au semnat un acord de furnizare de grau in situatii de urgenta Credit autor: Realitatea De Mures. Source
Turcan ii raspunde Zaharovei: Propaganda statelor agresoare nu iși are locul in instituțiile publice de cultura
15:16, 19.04.2024 - Ministra Culturii, Raluca Turcan, a raspuns vineri acuzațiilor facute de purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a spus ca țara noastra vrea sa anuleze cultura rusa. „Romania decide singura cum iși gestioneaza politicile in domeniu, iar propaganda statelor agresoare…
CONTURI BANCARE Valoarea medie a unui depozit bancar in Romania: 4.000 de euro
09:46, 16.04.2024 - Numarul deponenților a crescut anul trecut cu 800.000 de persoane, ajungand 14,6 milioane persoane fizice – a anunțat intr-o conferința de specialitate Petre Tulin, The post CONTURI BANCARE Valoarea medie a unui depozit bancar in Romania: 4.000 de euro first appeared on Informatia Zilei .
RATE IN IMOBILIARE Valoarea medie a unui credit ipotecar in Romania
10:20, 10.04.2024 - Valoarea medie a unui credit ipotecar a ajuns, in Romania, in primul trimestru din 2024, la circa 66.000 de euro,... The post RATE IN IMOBILIARE Valoarea medie a unui credit ipotecar in Romania first appeared on Informatia Zilei .
„Spoofing”, cea mai noua escrocherie din Romania! Poliția se confrunta cu un val de victime
17:25, 17.03.2024 - Poliția Romana trage un semnal de alarma, dupa ce s-a confruntat cu un val de plangeri venite din partea romanilor inșelați printr-o noua escrocherie. Vezi in randurile de mai jos cum sa te protejezi de ”Spoofing”. „Spoofing” este cea mai noua escrocherie din Romania! Mințile criminale din țara noastra…
Romania va avea o baza unica de date de contact pentru toate instituțiile statului. Cetațenii nu vor mai trebui sa caute informațiile pe diferite site-uri
11:01, 15.03.2024 - Romania va avea o baza de date, unde cetațenii vor putea sa gaseasca ușor, intr-un singur loc informațiile de contact ale autoritaților și instituțiilor publice.Guvernul a aprobat joi o hotarare privind inființarea și administrarea Registrului Național al Datelor de Contact (RNDC).Actul normativ a fost…
Volumul tranzacțiilor pe piața de investiții imobiliare din Romania s-a redus in 2023, inregistrand o scadere de peste jumatate fața de varful de 1,2 miliarde de euro din 2022
14:00, 28.02.2024 - Studiu Colliers Anul 2023 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de aproximativ 476 milioane de euro, in scadere cu mai mult de jumatate fața de maximul atins in 2022, de 1,25 miliarde de euro, potrivit raportului anual publicat de Colliers. Volumul pieței a fost puternic impulsionat…
Știrile Antena Stars. Aluziva, ținta unei fraude bancare. Influencerița trage un semnal de alarma pe rețelele de socializare: ”Mi-ar fi furat banii” / VIDEO
19:50, 23.02.2024 - Aluziva a fost ținta unei inșelaciuni bancare. Presupușii reprezentanți au unei banci cunoscute din Romania au sunat-o pentru a-i spune ca o persoana a cerut un credit pe numele sau și a fost acceptat. In timpul conversației telefonice, i-au fost cerute mai multe detalii personale, iar atunci și-a dat…
se inchide automat in 30 secunde
