SPĂLARE DE BANI DE MILIOANE DE EURO. Poliţiştii moldoveni au ajutat la deconspirarea unei grupări
Publicat:Politistii moldoveni au ajutat la deconspirarea unei grupari transnationale, care a spalat, in ultimii ani, peste 23 de milioane de euro. In urma colaborarii cu politistii din alte 15 tari, au fost retinute 178 de persoane implicate in acest caz.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Operațiunea Jupiter. Descinderi la zeci de persoane și firme: Achiziții fictive de peste 20 de milioane de lei
12:30, 30.05.2024 - Percheziții mamut la peste 20 de persoane fizice și juridice, acuzate de evaziune fiscala. Politistii si procurorii efectueaza, joi, peste 20 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete in mai multe dosare penale in care se investigheaza fapte de evaziune fiscala, cauzand in acest mod bugetului de…
Peste 500 de șoferi au ramas fara permise in ultimele 24 de ore. Filtre rutiere și amenzi de peste 3 milioane lei date de Poliție
18:25, 25.05.2024 - Peste 500 de șoferi au ramas fara permise in ultimele 24 de ore. Filtre rutiere și amenzi de peste 3 milioane lei date de Poliție Peste 580 de șoferi au ramas fara permise, in ultimele 24 de ore. Aproape jumatate dintre ei au fost scoși din trafic, pentru viteza. Polițiștii au aplicat amenzi de peste…
Palestina jefuita! Aproape 66 de milioane de euro au furat diverse grupari din bancile din Gaza, inclusiv Hamas
15:10, 04.05.2024 - Grupari armate palestiniene, dintre care una pretinde ca face parte din gruparea islamista Hamas, au furat luna trecuta un total de 66 de milioane de euro din seifurile mai multor sucursale bancare din Gaza, a informat sambata Le Monde, citat de AFP.Cotidianul francez a avut acces la un document trimis de…
Jaf de 30 de milioane de dolari in SUA! Hoții au acționat ca in filme
09:31, 05.04.2024 - Orașul Los Angeles a ramas in stare de șoc dupa ce o grupare de hoți a reușit sa fure 30 de milioane de dolari dintr-un depozit. Jaful pare rupt din filme. Polițiștii din Los Ageles, SUA, investigheaza un jaf de 30 de milioane de dolari! Oamenii legii au ramas surprinși sa vada felul in care au acționat…
Rețeaua contractelor fictive de ucenicie din Olt, un tun de 2 milioane lei. Firma recruta personal din comune
18:20, 28.03.2024 - Polițiștii din Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, au facut 47 de percheziții intr-un dosar in care aproximativ 50 de persoane ar fi urmat, in acte, cursuri de ucenicie. Firma a avut activitate trei ani și profit doar in 2020, anul pandemiei.
Un barbat care a refuzat etilotestul, ajutat de martori cu un argument halucinant: „Mașina era defecta!”. A fost scandal, polițiștii i-au pus catușele
19:46, 17.03.2024 - Unii conducatori auto, opriți de polițiști, incearca pe orice cale sa gaseasca scuze pentru a nu fi sancționați atunci cand greșesc. Un astfel de caz a avut loc la Vișea, in comuna Jucu. Un barbat care a refuzat etilotestul a fost susținut de prieteni, care au declarat ca de fapt mașina era defecta…
Marfa contrafacuta de peste 4 milioane de lei, din Bulgaria, confiscata la Vama Calafat
14:50, 17.03.2024 - Polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui vehicul din Bulgaria, mai mulți paleți ce conțineau peste 13.000 de bunuri contrafacute, respectiv haine, parfumuri, incalțaminte
Doi medici din Mureș au fraudat Casa de Asigurari cu peste doua milioane de lei
08:25, 05.03.2024 - Polițiștii din Mureș fac șase percheziții domiciliare marți dimineața intr-un dosar in care doi medici sunt acuzați ca timp de trei ani au decontat fictiv servicii medicale și au cauzat un prejudiciu de doua milioane de lei.
se inchide automat in 30 secunde
