Se recomandau mari investitori în Moldova. Nouă interlopi de pe trei continente voiau să spele miliarde de dolari prin băncile de la Chişinău
Publicat:Jurnalistii de la RISE Moldova scot la iveala, intr-o noua investigatie, ca din schema de spalare a banilor face parte si sotia unui fost judecator moldovean, implicat la randul sau intr-o alta schema internationala prin care au fost spalati 20 miliarde de dolari. Totodata, unul dintre cei noua membri ai organizatiei criminale este pastor catolic si candidat la alegerile prezidentiale din statul african Gabon.
Ofiterii Centrului National Anticoruptie i-au retinut la inceputul lunii iulie pe opt cetateni straini, intr-un dosar de spalare de bani, iar al noualea a fost internat…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Romania, in top 10 țari din UE in care investesc companiile turcești
10:50, 29.04.2024 - Turcii investesc in Romania. Investițiile directe turcești in Romania au ajuns la un nivel foarte ridicat, de 7,5 miliarde de dolari, atunci cand sunt incluse și investițiile din țari terțe, a declarat Cevdet Yilmaz , vicepreședinte al Turciei, la o intalnire cu oameni de afaceri in București. Romania,…
"Ucraina nu va fi al doilea Afganistan". Volodimir Zelenski a anuntat cum va fi folosit pachetul de ajutor de 61 de miliarde de dolari
22:50, 21.04.2024 - "Ucraina nu va fi al doilea Afganistan", spune Zelenski dupa aprobarea noului pachet de ajutor. Președintele ucrainean le transmite americanilor ca nu finanțeaza razboiul, ci protejeaza libertatea și democrația in toata Europa.
Prim-ministrul Canadei propune tiparirea materialelor de construcție la o imprimanta 3D
02:40, 07.04.2024 - Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a anunțat masuri pentru a facilita și ieftini construcția de locuințe noi in țara, cu accent pe locuințele modulare prefabricate. El propune ca materialele de construcție sa fie tiparite pe o imprimanta 3D pentru a rezolva problema lipsei acestora. {{735220}}Guvernul…
Cine sunt cei 6 romani care apar in Topul Forbes cu miliardarii lumii
13:20, 03.04.2024 - In clasamentul miliardarilor lumii publicat marti, 2 aprilie, de revista Forbes se afla și șase romani, potrivitNews.ro. Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, este cel mai bogat dintre cei șase romani din lista Forbes cu miliardarii…
Țara care a devenit cel mai mare furnizor de piese de schimb pentru avioanele rusești
19:15, 28.03.2024 - Țara care a devenit cel mai mare furnizor de piese de schimb pentru avioanele rusești Piese de aeronave in valoare de aproape 2 miliarde de dolari au fost importate in Rusia din strainatate in 2023, iar cele mai multe dintre ele - aproape 1,5 miliarde de dolari - ar fi fost expediate din Gabon, potrivit…
Un barbat prins cu aproape 100 mii de dolari in valiza. Unde intenționa sa ajunga
17:45, 13.03.2024 - Un pasager al cursei aviatice Chișinau – Varșovia a incercat sa scoata ilegal din R. Moldova o valiza cu aproape 100 000 de dolari. Potrivit Serviciului Vamal, suma de 96 100 de dolari a fost depistata in bagajul unui iordanian in virsta de 39 de ani, transmite Noi.md. Banii nedeclarați au fost confiscați.…
In capitala, a fost lansat un proiect adresat pedagogilor
15:35, 16.02.2024 - Primarul General, Ion Ceban, a avut o intrevedere cu președintele organizației YMCA Moldova, Dumitru Roibu, in contextul lansarii oficiale a unui proiect adresat pedagogilor din municipiul Chișinau, care are drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale acestora, in baza unui curs de activitați…
Trei companii din Moldova au vandut piese de avion in Rusia, de 15 mil. dolari, in ciuda sancțiunilor occidentale
08:40, 01.02.2024 - Companii moldovenești au continuat sa intermedieze vanzarea de piese de avioane in Rusia și in 2023, in ciuda sancțiunilor. UE a spus ca este „ingrijorata” de relatarile cu privire la eludarea sancțiunilor și ca Guvernul de la Chișinau ar trebui sa ia masuri, scrie europalibera.org .
se inchide automat in 30 secunde
