Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracţională axată pe spălare de bani şi evaziune fiscală
Publicat:9 persoane sunt suspectate de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT ca au infiintat 5 societati comerciale de tip fantoma, in contul carora, in mod ilegal, au fost virati aproximativ 2 milioane de euro, bani care au fost ridicati si impartiti intre membrii gruparii.
In urma cu doua zile, ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Tg.Mures si procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mures, cu sprijinul Serviciului de Operatiuni Speciale Targu-Mures, B.C.C.O. Iasi, B.C.C.O. Alba, S.C.C.O. Neamt…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Ce au descoperit oamenii legii?
14:35, 29.03.2024 - Procurorii DIICOT au facut 13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Cu aceasta ocazie au confiscate o cantitate importanta de droguri, diverse sume de bani alte mijloace de proba. La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…
Percheziții de amploare ale DIICOT la un clan de camatari din București
14:00, 20.03.2024 - Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…
Tanar prins cu aproximativ doua kilograme de droguri asupra sa, in trafic, la Focșani! Poliția l-a reținut VIDEO
10:36, 13.03.2024 - "Luni, 11 martie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii DIICOT Vrancea, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducerea in tara fara drept de droguri…
Tanar prins cu circa doua kilograme de droguri asupra sa, in trafic. Barbatul a fost reținut / VIDEO
14:30, 12.03.2024 - Un tanar de 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Vrancea dupa ce a fost prins la Focsani, in trafic, cu aproximativ doua kilograme de droguri pe care le-ar fi adus din Olanda, prin intermediul unei firme de curierat, si ar fi intentionat sa le comercializeze, a informat, marti,…
Zeci de percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala - prejudiciul este peste 2 milioane de euro
17:30, 05.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat marti, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, 27 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Neamt, Galati, Calarasi, Iasi si Dambovita, intr-un dosar in care patru oameni de…
Flagrant DIICOT in Timișoara: Barbat prins cu 2 kg de cocaina in valoare de 70.000 de euro
13:51, 16.02.2024 - Flagrant DIICOT la Timișoara, unde a fost prins un barbat care vindea 2 kg de cocaina in valoare de 70.000 de euro. Procurorii, alaturi de polițiști, au reușit sa puna mana și pe furnizorul care livrase drogurile. Informațiile cu privire la tranzacția de cocaina au fost furnizate de IPJ Timiș. ”La data…
Flagrant incredibil al DIICOT in Timișoara: Un barbat vindea cocaina de 70.000 de euro
12:00, 16.02.2024 - Politistii si procurorii DIICOT din Timisoara au prins in flagrant delict un barbat care a vanddut 2 kilograme de cocaina in valoare de 70.000 de euro. De asemenea, a fost prins si cel care ii livrase acestuia drogurile. Iata detaliile care vin de la IPJ Timiș”La data de 12 februarie 2024, politistii…
se inchide automat in 30 secunde
