PRIMUL RAPORT al investigației Kroll. Suspectul numărul 1, implicat în fraudele bancare
Publicat:BNM a primit primul raport cu privire la progresul investigației Kroll cu privire la frauda de proporții in sectorul bancar. Kroll a confirmat constatarile inițiale ale BNM cu privire la faptul ca tranzacțiile au fost efectuate in cadrul unei fraude coordonate. Cu scopul de a dovedi pagubele și a recupera fondurile, echipa Kroll a identificat, a stocat și a analizat mii de documente obținute cu suportul bancilor centrale din diverse țari și al altor parți, care vor sta la baza probelor principale pentru dovedirea fraudelor care au cauzat prabușirea celor trei banci din Republica Moldova. …
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Vaticanul se declara ingrijorat pentru soarta lumii
19:46, 30.05.2024 - Autorizarea folosirii de catre Ucraina pe teritoriul Rusiei a armelor livrate de NATO ar declansa o „escaladare incontrolabila” a conflictului, a atentionat joi secretarul de stat al Papei Francisc, cardinalul Pietro Parolin, transmite ANSA. „Cred ca aceasta posibilitate trebuie sa-i ingrijoreze pe…
Se schimba polii de putere din Europa: Romania și alte state din regiune ajung din urma Germania
08:55, 02.05.2024 - Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…
20 de ani de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene
13:50, 01.05.2024 - Se implinesc 20 de an de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene. Pe 1 mai 2004, la Blocul comunitar au aderat 10 țari. Este vorba de Cipru, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Pe linga 10 membri noi, Uniunea Europeana s-a ales cu 73…
Sabotaj feroviar in Europa. Hackerii Rusiei au atacat companiile de cai ferate din Letonia, Lituania, Romania și Estonia
09:00, 06.04.2024 - Rusia incerca sa saboteze caile ferate europene. Grupuri de hackeri pro-ruși au efectuat atacuri cibernetice asupra companiilor de cai ferate din Letonia, Lituania, Romania și Estonia, scrie „Financial Times”. Rusia a avut mii de incercari de a interfera cu activitatea rețelelor feroviare europene,…
Hackerii ruși au atacat companii de cai ferate din Letonia, Lituania, Romania și Estonia
14:51, 05.04.2024 - Rusia incerca sa saboteze caile ferate europene. Grupuri de hackeri pro-ruși au efectuat atacuri cibernetice asupra companiilor de cai ferate din Letonia, Lituania, Romania și Estonia, scrie Financial Times .
Celebra balerina rusa, lasata fara cetațenia lituaniana dupa ce i-a laudat pe Vladimir Putin și „operațiunea militara speciala” din Ucraina
22:45, 07.03.2024 - Oficialii de la Vilnius i-au retras cetațenia lituaniana balerinei ruse Ilze Liepa dupa ce aceasta l-a laudat in mod deschis pe președintele Vladimir Putin, informeaza joi, 6 martie, site-ul de știri Delfi, citand un consilier al președintelui țarii baltice, potrivit The Moscow Times.Printr-un decret…
Șeful Serviciului de Informații al Moldovei: Ilan Șor are sarcina de a compromite alegerile prezidențiale. Rusia va provoca acțiuni separatiste in țara
11:55, 05.03.2024 - Conferința de presa susținuta de directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025, relateaza stiripesurse.md Ilan Șor are sarcina de a compromite alegerile…
2025, anul cand se va incerca preluarea Parlamentului! Directorul serviciilor secrete de la Chișinau avertisment despre planurile Moscovei in Republica Moldova
11:46, 05.03.2024 - Rusia va continua eforturile de destabilizare a Republicii Moldova, de compromitere a vectorului european și intoarcere in zona sa de influența și la alegerile din 2024 și 2025. Declarația a fost facuta de directorul SIS, Alexandru Musteața, in cadrul unei conferințe de presa. Potrivit lui, in acest…
se inchide automat in 30 secunde
