Polițiști din București au descins la firme din Buzău, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Publicat:Peste 120 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au descins in aceasta dimineata la domiciliile a peste 40 de persoane din Bucuresti, Buzau, Ilfov, Dambovita si Mehedinti, banuite ca ar fi prejudiciat statul prin evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 7 milioane de lei, in acest sens fiind puse in aplicare 43 de mandate de perchezitii domiciliare. Anchetatorii au probe ca, in perioada 2009 – 2014, societati comerciale care aveau contracte cu institutii publice controlate de un…
Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…
Sursa articol: stiridebuzau.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un angajat de la IKEA, acuzat ca a facut zeci de retururi false
15:05, 12.04.2024 - Un angajat al IKEA și alte șase persoane au fost reținuți de poliție. Anchetatorii il acuza pe salariatul companiei ca a facut 55 de retururi false. Prejudiciul se ridica la aproape 90.000 de euro. ”La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul…
Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de lei
19:40, 03.04.2024 - Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de leiAdministratorul a sase societati comerciale din judetul Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, este cercetat pentru evaziune fiscala.…
Andrei Florescu, unul dintre liderii peluzei CSA Steaua, saltat de mascați și audiat dupa partida „cainilor” cu UTA
13:45, 20.03.2024 - Miercuri, Andrei Florescu, unul dintre liderii Peluzei Sud a CSA Steaua, a fost reținut de polițiști și dus la audieri. Ancheta vizeaza incidentele din 8 martie, de la meciul de fotbal dintre Dinamo și UTA, cand suporterii steliști au intervenit in sprijinul celor de la UTA și au intrat pe teren, provocand…
Un bucureștean s-a trezit cu un strain in apartamentul sau, inarmat cu un cuțit. Ce a reușit sa-i fure din casa
11:30, 18.03.2024 - Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigatii Criminale – Sector 5 au retinut, pe 15 martie, un barbat, in varsta de 31, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal de talharie calificata. In fapt, pe 14 martie, Sectia 24 Politie…
Dosarul ”arme la Rapid”: Daniel Niculae, urmarit ca suspect. Bocciu – capul grupului infracțional
17:55, 14.03.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul București a emis un comunicat oficial, pentru a clarifica motivele pentru care au fost reținuți, printre alții, Daniel Niculae și Liviu ”Bocciu” Ungurean joi dimineața. UPDATE: Rapidiștii Daniel Niculae și ”Bocciu” au fost reținuți de agenții DIICOT in legatura cu un…
Daniel Niculae, ridicat de mascați de la domiciliu! Dan Șucu a venit cu primele detalii
12:36, 14.03.2024 - Președintele clubului Rapid, Daniel Niculae, a fost ridicat cu mascații din propria locuința, potrivit acționarului majoritar al Rapidului, Dan Șucu! Așadar, se pare ca Danie Niculae președintele clubului Rapid , a fost ridicat de mascați de la domiciliul sau, joi dimineața! Informația a fost facuta…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
DNA: Vameșii care luau adidași drept șpaga vor sa fie cercetați in libertate
12:40, 04.03.2024 - Curtea de Apel București va analiza astazi contestațiile privind cercetarea in libertate, depuse de catre Paul Petrof, fostul șef al Direcției Vamale a Municipiului București și colaborator sai, acuzați de Direcția Naționala Anticorupție de primirea unor „cadouri” importante ca mita de la comercianții…
se inchide automat in 30 secunde
