Percheziţii în Constanţa la firme suspectate de evaziune şi spălare de bani: Printre suspecți, un apropiat al lui Nicușor Constantinescu
Publicat:Procurorii DIICOT fac joi dimineața mai multe perchezitii la Constanta, intr-un dosar in care mai multe societati comerciale sunt implicate intr-o retea de evaziune fiscala.
Printre persoanele vizate de ancheta este si omul de afaceri, Radu George Lucian, unul dintre sponsorii campaniei electorale din 2012, a baronului PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu.
In acest dosar sunt vizate 80 de firme care ar fi achizitionat fictiv diverse produse si servicii.
Potrivit unor surse citate de Mediafax, printre cele 80 de firme perchezitionate de procurorii DIICOT sunt si…
Citeste articolul mai departe pe b1.ro…
Sursa articol: b1.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții, la Arad, intr-un dosar privind contrabanda cu deșeuri
10:55, 16.04.2024 - Procurorii DIICOT Timișoara au descins, marți dimineața, la șapte adrese din județul Arad, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda calificata.
Perchezitii DNA la Consiliul Judetean Calarasi. Președintele Vasile Iliuța, vizat in dosar
11:35, 21.03.2024 - DNA Constanta efectueaza, joi dimineata, perchezitii la sediul Consiliului Judetean Calarasi, cat și la DGASPC Calarasi si la un spital din oras, intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres, care citeaza surse judiciare.Procurorii ridica documente si calculatoare de la DGASPC Calarasi si un spital…
SPIT Constanta cere insolventa Balcan Logistic SA! Firma, parte responsabila civilmente intr-un dosar DIICOT cu un presupus prejudiciu de 180 de milioane de euro
17:00, 20.03.2024 - Conform portalului instantelor de judecata, Balcan Logistic SA apare ca parte responsabila civilmente intr un dosar instrumentat de procurorii DIICOT in care a fost calculat un presupus prejudiciu de aproape 180 de milioane de euro. Asa cum aratam si in editiile anterioare, dupa un proces care durat…
Prieten al lui Adrian Mutu, reținut de procurori cu o zi inainte de nunta!
14:45, 10.03.2024 - Procurorii DIICOT au reținut un barbat despre care in presa se vehiculeaza ca ar fi un apropiat al fostului fotbalist Adrian Mutu. Ba chiar ca ar fi finul acestuia. Alex Mihailescu, cunoscut in Pitesti drept „Alex Copil Batran”, un prieten apropiat al lui Adrian Mutu, a fost retinut de catre procurorii…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Operațiuni de amploare in Romania. Procurorii DIICOT facut peste 200 de percheziții in toata țara. Ce fapte grave sunt vizate
09:45, 06.03.2024 - Procurorii DIICOT au inceput o noua operațiune de amploare in Romania. Miercuri dimineața au descins la peste 200 de locații din țara, unde au pus in aplicare mandate de percheziționare. Sunt vizate infracțiuni grave, printre care furt calificat sau inșelaciune. Iata ce au gasit.
Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala
19:11, 05.03.2024 - Trei percheziții domiciliare au fost efectuate marți, 5 martie, in comuna Bata – județul Arad, comuna Gurasada – județul Hunedoara, respectiv municipiul Deva – județul... The post Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first…
Trapperul Gheboasa este cercetat de procurorii DIICOT Dambovița, in dosar au fost reținute deja patru persoane, pentru trafic de droguri. VIDEO
11:10, 02.03.2024 - Trapperul Gheboasa este cercetat de procurorii DIICOT Dambovița, in dosar au fost reținute patru persoane, pentru trafic de droguri, IPJ Dambovița a comunicat in aceasta dimineața urmatoarele: patru persoane au fost reținute pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. …
se inchide automat in 30 secunde
