Percheziţii în Braşov într-un dosar de spălare de bani în domeniul construcțiilor
Publicat:In aceasta dimineata, politistii și procurorii Capitalei efectueaza 15 percheziții domiciliare in Bucuresti si in judetele Brașov, Ilfov, Dambovita si Harghita, intr-un dosar deschis sub aspectul savarsirii infractiunii de spalarea banilor in domeniul constructiilor. Suma care este obiectul procesului de spalarea banilor este estimata la 5.500.000 de lei, arata Politia Capitalei. „Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2008-2014, administratorul a doua societati comerciale a inregistrat in evidentele contabile operatiuni fictive, constand…
Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…
Sursa articol: newsbv.ro
Stiri pe aceeasi tema
Oamenii legii au descoperit aproximativ 6.000 de litri de motorina in urma unor percheziții domiciliare
18:50, 19.05.2024 - La data de 17 mai 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, au desfașurat o ampla acțiune pentru documentarea și probarea activitaților…
Turcul nu platește. Facturi de la 72 de firme fara nicio achizitie reala
21:25, 16.05.2024 - Un cetatean turc, administratorul unei firme care se ocupa cu vanzarea de materiale textile, este cercetat pentru evaziune fiscala in forma continuata. In perioada 2017-2020 ar fi introdus in contabilitate facturi de la 72 de firme, fara a face in realitate nicio achizitie, insa a depus actele pentru…
Percheziții de amploare in Capitala intr-un dosar privind infracțiuni in mediul afacerilor
13:25, 14.05.2024 - La data de 13 mai 2024, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in Municipiul București și județul Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind…
Percheziții la persoane banuite de infracțiuni silvice, efetuate de oamenii legii din Alba
12:45, 18.04.2024 - La data de 17 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au efectuat doua percheziții, ambele in comuna Gura Raului, județul Sibiu, in vederea documentarii…
VIDEO: Percheziții la dealeri de droguri din Cluj și Bistrița-Nasaud
16:20, 03.04.2024 - Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in localitați din județele Cluj…
PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmarita de procurori pana in Malaysia
12:30, 08.03.2024 - PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmarita de procurori pana in Malaysia PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. In dosar exista și suspiciuni de spalare de bani. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Percheziții la evazionisti: Au fentat statul cu 2 milioane de euro
16:56, 05.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat marti, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, 27 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Neamt, Galati, Calarasi, Iasi si Dambovita, intr-un dosar in care patru oameni de…
se inchide automat in 30 secunde
