Percheziţii DNA la sediul INTERAGRO, pentru evaziune fiscală și spălare de bani. SURSE: Dorin Cocoș l-a denunțat pe miliardarul Ioan Niculae pentru o mită de 1 milion de euro
Publicat:Ion Niculae Ancheta DNA in cazul omului de afaceri Ioan Niculae vizeaza cercetarea unor aspecte infracționale semnalate de ANAF referitoare la tranzacțiile comerciale dintre SC Interagro SA și SC Libarom Agri SRL privind materiale de promovare prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare, au declarat surse judiciare.
Update ora 10.00 Potrivit unor surse judiciare, în paralel cu urmarirea penala în aceasta cauza, de evaziune fisacala si spalare de bani , au rezultat si alte aspecte infractionale similare care au fost conexate…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
UPDATE. Ruperea alianței PSD-PNL pentru București arunca in aer și candidaturile la sectoare. Soluția „imorala” a BEC incalca o hotarare de guvern
12:00, 25.04.2024 - Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, miercuri, o hotarare prin care permite desființarea unei alianțe electorale pana la data de 26 aprilie, deși o hotarare de guvern prevede ca data-limita era de 21 aprilie. Hotararea BEC are relevanța in acest moment pentru PSD și PNL, cele doua partide care…
Romania deschide o noua vama. Cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei catre Bulgaria va avea și trecere cu bacul
17:05, 23.04.2024 - Romania deschide un nou punct de frontiera cu Bulgaria la Giurgiu, spre Ruse, potrivit unei Hotarari de Guvern. Acesta va fi in regim de bac, pentru transportarea vehiculelor de pe un mal pe altul, iar transportul se face in regim de 24 de ore din 24. Trecerea de bac este in sarcina unui operator privat,…
Ziua Bibliotecarului in Neamț
16:55, 23.04.2024 - Biblioteca Județeana „G.T. Kirileanu“ Neamț a organizat serie de activitați dedicate carții, lecturii și bibliotecilor publice, marți, 23 aprilie 2024, cu ocazia Zilei Bibliotecarului din Romania, precum și a Zilei Internaționale a Carții și a Drepturilor de Autor. In cadrul intalnirii cu bibliotecarii…
UPDATE In continuare nu exista bani pentru construirea noului stadion din Constanța/ CNI spunea in martie ca va face memorandum catre Guvern/ Ministrul Dezvoltarii a anunțat, ulterior, ca a trimis memorandumul de finanțare catre Guvern
23:55, 02.04.2024 - Continua incertitudinea in ceea ce privește construirea noului stadion din Constanța. Nu exista nimic nou legat de acest subiect, au raspuns, pentru Info Sud Est, reprezentanții Companiei Naționale de Investiții (CNI). In urma cu o luna, CNI preciza ca nu a fost inca semnat contractul din lipsa de…
(UPDATE/FOTO) Proxeneți și camatari din Rm. Sarat, in arest. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții
19:45, 02.04.2024 - UPDATE Instanța a emis fața de cele trei persoane mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile. *ȘTIRE INIȚIALA Ieri, trei ramniceni, un barbat și doua femei, au ajuns in arestul IPJ Buzau, sub acuzația de proxenetism și camata, fiind reținuți de polițiștii de investigatii criminale. ,,Din cercetari…
Perchezitii la Primaria din Paris. Anne Hidalgo, suspectata de deturnare de fonduri publice cu cateva luni inaintea Jocurilor Olimpice
11:20, 06.03.2024 - Politia franceza a efectuat perchezitii in birourile primariei din Paris in cadrul unei anchete care vizeaza deturnari de fonduri publice din cauza unei deplasari facute de primarul Anne Hidalgo in Tahiti, anul trecut, sub pretextul organizarii Jocurilor Olimpice, a relatat presa franceza, citata de…
Atmosfera mult prea incendiara la UNTOLD Dubai: Florian Coldea, luat la bataie in loja VIP. Generalul are planuri mari: vrea sa-și lanseze o criptomoneda - FOTO
13:40, 16.02.2024 - Aseara, intr-una din lojele de la UNTOLD Dubai, nimeni altul decat generalul statului paralel Florian Coldea a avut o ieșire cel puțin necontrolata! Intamplarea a facut ca in preajma sa se afle și Sergiu Diacomatu, un apropiat al lui Dorin Cocoș, care brusc și-a ieșit din minți in momentul in care l-a…
(VIDEO/UPDATE) Percheziții la proxeneți. Prostituatele erau ,,comandate” de pe net
15:20, 08.02.2024 - UPDATE Fața de cele 3 persoane reținute pentru savarșirea infracțiunii de proxenetism, instanța a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. *ȘTIRE INIȚIALA Ieri, politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul…
se inchide automat in 30 secunde
