Percheziţii de amploare în Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Zeci de persoane audiate

Publicat:
Percheziţii de amploare în Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Zeci de persoane audiate

In cauza, sunt efectuate cercetari fața de 100 de persoane fizice și juridice intr-o cauza vizand savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spalare de bani.Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2013-2015, mai multe societați comerciale ar fi inregistrat in contabilitate și ar fi declarat fiscal mai multe achiziții de servicii și bunuri de la societați comerciale care aveau comportament specific societaților fantoma.Acestea nu funcționau la sediile sau punctele de lucru declarate, nu au putut fi identificați administratorii acestora, aceleași…

Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…  

Sursa articol si foto: realitatea.net


Stiri pe aceeasi tema

Perchezitii la firme acuzate de evaziune fiscala

10:36, 18.11.2021 - Politistii si procurorii efectueaza, joi, perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi la firme suspectate ca vindeau online electrocasnice si articole de uz gospodaresc fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit unui comunicat al DGPMB, Serviciul de Investigare…

Percheziții de amploare: societați comerciale, acuzate de evaziune fiscala - prejudiciu uriaș

17:26, 10.11.2021 - Cei vizați sunt banuiți de savarsirea infractiunilor de ‘’evaziune fiscala’’ și acuzați ca au adus un prejudiciu estimat la peste 450.000 de euro.Suspecții ar fi dispus inregistrarea, in contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise in baza unor operatiuni comerciale fictive,…

Percheziții de amploare in Capitala și in Ilfov. Doi muzicieni, suspectați de evaziune fiscala - Surse

17:06, 05.11.2021 - Oamenii legii au descoperit ca, in perioada 2013-2016, administratorii unor firme din București au inregistrat fictiv achiziții de bunuri și servicii, iar documentele justificative au fost emise de societați clonate.Au fost descoperite infracțiuni de evaziune fiscala, iar prejudiciul este de aproximativ…

Lovitura la varful CASTEL FILM: acționarul majoritar al companiei, Vlad Paunescu, pus sub acuzare de DIICOT. Sechestru pus de procurori - acuzații extrem de grave

07:51, 19.10.2021 - Mai mulți regizori și producatori de film au fost vizitați, luni, inca de la prima ora, de polițiști de la combaterea crimei organizate care le-au prezentat acestora un mandat de aducere in baza caruia cei vizați au fost aduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați intr-un dosar penal.Procurorii Direcției…

Perchezitii de amploare in Giurgiu la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. Zeci de persoane audiate

02:15, 19.10.2021 - In cauza, sunt efectuate cercetari fața de 100 de persoane fizice și juridice intr-o cauza vizand savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spalare de bani.Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2013-2015, mai multe societați comerciale ar fi inregistrat…

BREAKING Percheziții de amploare in București și 7 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Cat este prejudiciul adus statului

12:26, 17.09.2021 - Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza cercetari intr-un dosar in care politistii Capitalei au efectuat 19 perchezitii in Bucuresti si sapte judete, la persoane banuite de evaziune fiscala in urma unor achizitii fictive, cu un prejudiciu estimat la circa trei milioane de lei. Politisti…

Perchezitii in Argeș la persoane banuite de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat este de aproximativ 750.000 de lei

12:45, 08.09.2021 - Patru perchezitii au fost efectuate miercuri dimineata in judetul Arges, in Mioveni, Negrasi si Maracineni, la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in forma continuata, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 750.000 de lei. Potrivit IPJ Arges, politistii…

Percheziții domiciliare in Mioveni, Negrași și Maracineni, la persoane banuite de evaziune fiscala

11:10, 08.09.2021 - In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat patru percheziții, la locuintele unor persoane, banuite de evaziune fiscala. Pe 8 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 29 noiembrie 2021
Bucuresti 1°C | 12°C
Iasi -2°C | 12°C
Cluj-Napoca -1°C | 8°C
Timisoara -1°C | 7°C
Constanta 5°C | 18°C
Brasov -2°C | 9°C
Baia Mare -1°C | 8°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 28.11.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 405.166,80 3.761.158,40
II (5/6) 8 16.881,95 -
III (4/6) 483 279,61 -
IV (3/6) 8.940 30,00 -
Fond total de castiguri: 4.299.469,60

Curs Valutar

Cursul valutar din 29 noiembrie 2021
USD 4.3853
EUR 4.949
CHF 4.7366
GBP 5.8544
CAD 3.4429
XAU 253.308
JPY 3.8663
CNY 0.6872
AED 1.1939
AUD 3.135
MDL 0.2474
BGN 2.5304